Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента:450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента:1020202555240 1.5. ИНН эмитента:0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.bn-rb.ru/ 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов):1000013A12052006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27 апреля 2006г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков» 2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества за 2005 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 667 135 шт. голосующих акций или 99,88%, «против» - 0 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 836 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 160 518, что составляет 0,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества за 2005 год. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2005 года выплатить денежными средствами: - на одну обыкновенную акцию - 1,14 руб. - на одну привилегированную акцию - 5,67 руб. - срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря 2006 года». 2. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение сметы распределения прибыли на 2006 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 153 234 064 шт. голосующих акций или 98,32%, «против» - 0 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 7 829 шт. голосующих акций или 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 2 586 596, что составляет 1,66% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить смету распределения прибыли на 2006 год». 3. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 531 527 786. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 402 637 526, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования: Ф.И.О. кандидата Число голосов Процент от общего числа голосов лиц, отданных «За» принявших участие в общем собрании 1)Бочкарева Ирма Робертовна 2533338 0,18 2)Борисов Сергей Николаевич 144490639 10,30 3)Вильданов Салават Галиевич 145292220 10,36 4)Габитов Гимран Хамитович 144960304 10,33 5)Ганцев Виктор Александрович 144573488 10,31 6)Ишалин Рустэм Надилевич 143534738 10,23 7)Мазитов Фанил Хажигареевич 144500890 10,30 8)Сухоруков Анатолий Михайлович 144513385 10,30 9)Фатхиев Ильшат Нурисламович 2522996 0,18 10)Вознесенский Максим Александрович 127644421 9,10 11)Коркин Александр Геннадьевич 127642087 9,10 12)Курач Алексей Валерьевич 127743936 9,11 13)Нахимович Михаил Львович 9165 0,00 Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 1 797 660. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 585 198, что составляет 0,04% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: 1) Борисов Сергей Николаевич 2) Вильданов Салават Галиевич 3) Габитов Гимран Хамитович 4) Ганцев Виктор Александрович 5) Ишалин Рустэм Надилевич 6) Мазитов Фанил Хажигареевич 7) Сухоруков Анатолий Михайлович 8) Вознесенский Максим Александрович 9) Курач Алексей Валерьевич 4. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 154. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: 1) Абрамова Лидия Викторовна Отдано голосов: «за» - 112 804 542 шт., 72,38%; «против» - 42 543 491 шт., 27,30%; «воздержался» - 212 427 шт., 0,14%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 029, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 2) Березкин Борис Анатольевич Отдано голосов: «за» - 112 802 987 шт., 72,38%; «против» - 42 543 541 шт., 27,30%; «воздержался» - 213 932 шт., 0,14%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 029, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3) Данилюк Ирина Ростиславовна Отдано голосов: «за» - 112 799 186 шт., 72,38%; «против» - 42 543 201 шт., 27,30%; «воздержался» - 217 783 шт., 0,14%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 319, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 4) Исламова Гульнара Ринатовна Отдано голосов: «за» - 112 892 219 шт., 72,44%; «против» - 42 542 439 шт., 27,30%; «воздержался» - 214 526 шт., 0,14%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 179 305, что составляет 0,12% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 5) Луцет Елена Вениаминовна Отдано голосов: «за» - 112 800 322 шт., 72,38%; «против» - 42 543 201 шт., 27,30%; «воздержался» - 216 647 шт., 0,14%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 319, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 6) Мания Иракли Вахтангович Отдано голосов: «за» - 42 542 439 шт., 27,30%; «против» - 112 773 246 шт., 72,36%; «воздержался» - 244 195 шт., 0,16%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 609, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Абрамова Лидия Викторовна 2) Березкин Борис Анатольевич 3) Данилюк Ирина Ростиславовна 4) Исламова Гульнара Ринатовна 5) Луцет Елена Вениаминовна 5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 476 139 шт. голосующих акций или 99,76%, «против» - 472 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 194 126 шт. голосующих акций или 0,12%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 157 752, что составляет 0,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Фирма ДДМ-Аудит». 6. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 471 755 шт. голосующих акций или 99,76%, «против» - 472 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 198 510 шт. голосующих акций или 0,13%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 157 752, что составляет 0,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 7. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 470 919 шт. голосующих акций или 99,76%, «против» - 472 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 199 346 шт. голосующих акций или 0,13%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 157 752, что составляет 0,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 8. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 470 919 шт. голосующих акций или 99,76%, «против» - 472 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 199 346 шт. голосующих акций или 0,13%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 157 752, что составляет 0,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 9. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 155 848 614, что составляет 91,58% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 470 919 шт. голосующих акций или 99,76%, «против» - 472 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 199 346 шт. голосующих акций или 0,13%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 157 752, что составляет 0,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Х. Габитов 3.2. Дата “12” мая 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.