Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А. Н., Бутенко В. В., Галицкий С. Н., Помбухчан Х. Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение договора с регистратором Общества в новой редакции»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 3.1-3.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Магнит Финанс»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 5.1-5.18 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 6 повестки дня заседания «Одобрение дополнительного соглашения к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Магнит – Нижний Новгород»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Утвердить проект договора с Регистратором Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – в новой редакции». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение: «1. Уменьшить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Алкотрейдинг» до 7 000 000 (Семи миллионов) рублей 00 копеек путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества. 2. Утвердить новый размер долей участников в уставном капитале Общества – номинальная стоимость доли ОАО «Магнит» – 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества. 3. В связи с уменьшением уставного капитала утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Алкотрейдинг» в новой редакции. 4. Поручить директору Климкину Алексею Михайловичу сообщить о принятии настоящего решения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также осуществить необходимые действия, связанные с публикацией уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц». по вопросу 3.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Утвердить Устав ЗАО «Тандер» в новой редакции». по вопросу 3.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Утвердить проект договора с регистратором ЗАО «Тандер» – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – в новой редакции». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Магнит Финанс», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Магнит Финанс» принять следующие решения: «1. Увеличить уставный капитал Общества на 9 990 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей с 10 000 (Десяти тысяч) рублей до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей на основании заявления участника Общества (ОАО «Магнит») о внесении дополнительного вклада. 2. Увеличить номинальную стоимость доли ОАО «Магнит» в уставном капитале Общества на 9 990 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей с 10 000 (Десяти тысяч) рублей до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. 3. Утвердить новый размер долей участников в уставном капитале Общества – номинальная стоимость доли ОАО «Магнит» – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества. 4. Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества Помбухчана Хачатура Эдуардовича. 5. Избрать на должность генерального директора Общества Комиссарова Дмитрия Валентиновича (информация раскрывается в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных). 6. Заключить трудовой договор с генеральным директором Комиссаровым Д.В., который от имени Общества подписывает единственный участник Общества. 7. Изменить сведения об основном виде деятельности Общества и внести изменения об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. Новый основной вид деятельности: 51.34 Оптовая торговля алкогольными и другими напитками. 8. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о дополнительных видах деятельности: 51.34.21 Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива; 51.34.22 Оптовая торговля пивом. 9. Изменить адрес места нахождения Общества. Новый адрес места нахождения Общества – Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Солнечная, 15/5. 10. Изменить наименование Общества. Новое наименование Общества – ООО «Ритейл импорт». 11. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 12. Поручить генеральному директору Комиссарову Д.В. осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц». по вопросу 5.1 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: Торговое, нежилое помещение, общей площадью – 627,2 кв. м., номера на поэтажном плане №№1,5,6,7,8-14,15-20,21, расположенное в подвале и на 1 этаже здания литер А, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 429, кадастровый (или условный номер) 26:12:000000:0000:12889/192:1001,1005-1021/А; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 4х50 протяженностью 50м, проложенная от ВРУ ж/д по ул. Мира, 429 до ВРУ нежилого помещения по ул. Мира, 429, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 373 000 (Триста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.2 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилое здание-кафе «Корчма», общей площадью – 696,4 (шестьсот девяносто шесть целых четыре десятых) кв. м., литер А, А1, А2, А3, находящееся по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Голубые Дали, 13 а; - энергопринимающие устройства: две кабельные линии 0,4 кВ, выполненные кабелем АВВГ сечением 3х70+1х35 протяженностью 120м каждая, проложенные соответственно от I-й и II-й секций шин распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции А382 до ВРУ нежилого помещения по ул. Голубые Дали, 13а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 557 120 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.3 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилые помещения: этаж: 1; общая площадь: 274,7 кв.м.; номера помещений на поэтажном плане: 1-5, 9; инвентарный номер: 233:070-15513; литер: А, А1; адрес (местоположение): Московская область, г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 5; - энергопринимающие устройства: КЛ-0,4 кВ (ААБ-3х35, 55м) от ТП 89 к зданию, ВРУ магазина – все внутренние электрические сети и электрооборудование магазина, прибор учета электроэнергии; Арендная плата: 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.4 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: здание магазина, назначение: нежилое, площадь – 664,4 кв.м., литер А, этаж 1, кадастровый номер 34:34:03 00 31:0010:401:000138, адрес объекта: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, 59Б; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем ААБл сечением 4x95 протяженностью 260м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ распределительной подстанции №2250 до ВРУ нежилого помещения по ул. 51-й Гвардейской, 59Б, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 395 000 (Триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.5 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: встроенное нежилое помещение, назначение: торговое, площадь – 422,3 кв.м., номера на поэтажном плане: 6-8, 8А, 9-16, 24, 27-29, 33-38, этаж 1, условный номер 34-34/01-01/01-125/2004-22, адрес объекта: Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им. Батова, 6; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 4х35 протяженностью 7м, проложенная от ВРУ жилого дома по ул. Батова, 6 до ВРУ арендуемого помещения, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 232 000 (Двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.6 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: здание магазина, назначение: торговое, площадь – 710 кв.м., инвентарный номер 017922, кадастровый номер 34-34-01/125/2009-410, адрес объекта: Волгоградская область, г.Волгоград, пр.-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 95а; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем ААБл сечением 4х95 протяженностью 150м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №1253 до ВРУ нежилого помещения по пр-ту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 95а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.7 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: магазин смешанной торговли, назначение: торговое, площадь – 376,7 кв.м., инвентарный номер: 001175, литер А, этажность 1, адрес объекта: Волгоградская область, Иловлинский район, раб.пос. Иловля, ул. Буденого, 29 а; - энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №809 до ВРУ нежилого помещения по ул. Буденого, 29а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 188 000 (Сто восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.8 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: встроенное-пристроенное нежилое помещение, назначение: торговое, площадь общая – 751,2 кв.м., номера на поэтажном плане: поз. I, этаж 1, кадастровый номер 34:34:080000:0000:18:401:002:000372080:0001:20001, адрес объекта: Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Лазоревая, дом 191; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 4х35 протяженностью 36м, проложенная от ВРУ жилого дома по ул. Лазоревая, 191 до ВРУ арендуемого помещения, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование. Арендная плата: 338 000 (Триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.9 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: часть нежилого здания № 1, назначение: прочее, площадью – 361,3 кв.м., инв. № 000227/045, этажность – 1, условный номер 34:36:00 00 17:0039:000227:045, адрес объекта: 403870, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Комсомольская, дом 45; - энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП2А сечением 4х25 протяженностью 19м, проложенная от опоры 3-05 фидера №4 комплектной трансформаторной подстанции №182 ф. КМЭС ОАО «ВОЭ» до ВРУ нежилого помещения по ул. Комсомольской, 45, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 162 500 (Сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.10 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилое здание - магазин №87, назначение - торговое, общей площадью – 341,9 кв. м., этаж: 1, литер А, кадастровый (условный) номер 23:08:01:3.9.2000-138, находящегося по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. Должанская, ул. Октябрьская, 52; - энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП2А сечением 3х35+1х54,6 протяженностью 280м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции Д3-517 до ВРУ нежилого помещения по ул. Октябрьской, 52, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.11 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилые помещения №5, 16, 21, 28, 31, 31/1, 73, общей площадью – 388,1 кв. м., этаж: подвал№1, этаж №1, литер А, под/Аа, кадастровый (условный) номер 23:11:0603173:0:1/1, находящегося по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. М. Горького, 71; - энергопринимающие устройства: ответвление к вводному устройству нежилого помещения по ул. М. Горького, 71 от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фидера №3 ЗТП В3-3-31, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 232 860 (двести тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.12 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилое строение - Универмаг, литер Б, общей площадью – 935,9 кв. м., расположенного на 1 этаже, кадастровый (условный) номер 23:05:06:02-14.2003-14, находящегося по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 57; - энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП2А сечением 3х50+1х54,6 протяженностью 17м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции ДР7-137 до ВРУ нежилого помещения, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.13 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: магазин, общей площадью – 470 кв. м., этаж: 1, литер А,а кадастровый (условный) номер 23:24:02 04:5.2002-340, находящегося по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 48; - энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП2А сечением 3х50+1х54,6 протяженностью 7м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ закрытой трансформаторной подстанции П-7-142 до щита учета 0,4 кВ, щит учета, воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП2А сечением 3х50+1х54,6 протяженностью 87м, проложенная от щита учета 0,4 кВ до ВРУ нежилого помещения по ул. Советской, 48, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 211 500 (Двести одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.14 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: часть здания торгового центра на первом этаже с нумерацией по экспликации №2, 28, 32, 29, 30, 31,12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 22, 21, 18, 19, 20, общей площадью – 917,1 кв. м., расположенного на 1 этаже здания литер А, кадастровый (условный) номер 23-01.34-3.2003-331, находящегося по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Красная, 40; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем ВВГ сечением 4х16 протяженностью 3м, проложенная от ВРУ универмага по ул. Красной, 40 до пункта учета арендуемого нежилого помещения универмага, пункт учета, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 412 700 (Четыреста двенадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.15 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилое одноэтажное здание, литер Б, общей площадью – 615,8 (шестьсот пятнадцать целых восемь десятых) кв. м., инвентарный номер 38:208:002:000086550, расположенное по адресу: Российская Федерация, Курская область, г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д. 21 «а»; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АСБ сечением 4х90 протяженностью 20м, проложенная от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-1.1.8.-11/250 до ВРУ нежилого помещения по проспекту Советских Космонавтов, 21а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 153 950 (Сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.16 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: встроенно-пристроеннное нежилое помещение №1, номера на поэтажном плане: 1-13, общей площадью 332,4 (триста тридцать две целых, четыре десятых) кв.м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Курская область, г.Курчатов, проспект Коммунистический, д. 28., 28 «а»; - энергопринимающие устройства: контакты присоединения кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ к коммутирующему аппарату в РУ-0,4 кВ ТП №4, прибор учета; Арендная плата: 141 00 (Сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.17 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: встроенное-пристроенное нежилое помещение № 7, общей площадью – 543,6 (пятьсот сорок три целых шесть десятых) кв. м., литер А, А2, А3, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома находящегося по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г.Липецк, ул.Космонавтов, 38; пристроенное нежилое помещение № 9, общей площадью – 110 (сто десять) кв. м., литер под А2, расположенное в подвале многоквартирного жилого дома находящегося по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г.Липецк, ул.Космонавтов, 38; - энергопринимающие устройства: вводная сборка нежилых помещений жилого дома №38 по ул. Космонавтов, 38, прибор учета, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 473 380 (Четыреста семьдесят три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 5.18 повестки дня заседания: «Одобрить сделку по внесению Обществом дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Магнит Финанс» в порядке ст.19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава ООО «Магнит Финанс», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которую Общество планирует совершить в будущем, на следующих существенных условиях: общество, в уставный капитал которого вносится вклад: Общество с ограниченной ответственностью «Магнит Финанс» (место нахождения – Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Колхозная, 18; ОГРН – 1052305741289; ИНН – 2310105783); предмет сделки: внесение ОАО «Магнит», как участником ООО «Магнит Финанс», дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Магнит Финанс» с целью его увеличения; цена (сумма) сделки (вклада): 9 990 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Магнит – Нижний Новгород» (ОГРН – 1062310002754, ИНН – 2310111018, далее – «Общество»), заключенному Открытым акционерным обществом «Магнит» (далее – «Продавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Кампэй» (ОГРН – 1066163053208, ИНН – 6163078646, далее – «Покупатель»), от «24» июня 2011 года на следующих условиях: оплата стоимости 99,9 (Девяносто девять целых девять десятых процента) % доли в уставном капитале Общества производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке: сумма в размере 124 875 000 (Сто двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей – в срок не позднее 31.12.2011 года; сумма в размере 124 875 000 (Сто двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей – в срок не позднее 29.02.2012 года; оставшиеся денежные средства в сумме 249 750 000 (Двести сорок девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей Покупатель оплачивает в следующем порядке: - 5 674 753 (Пять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 29 копеек – в срок не позднее 22.11.2012года; - 16 588 130 (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто тридцать) рублей 48 копеек – в срок не позднее 22.12.2012года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.01.2013года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.02.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.03.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.04.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.05.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.06.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.07.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.08.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.09.2013 года; - 20 812 500 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – в срок не позднее 22.10.2013 года; - 15 137 746 (Пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 71 копейка – в срок не позднее 22.11.2013 года; - 4 224 369 (Четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 52 копейки – в срок не позднее 22.12.2013 года». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 17.05.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “17” мая 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.