Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана-графика по внедрению системы управления производственными активами. По вопросу № 2: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013.»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. низкий уровень автоматизации объектов, а именно 56 % от общего количества установленных приборов учета; 2.2. отсутствие интеграции верхнего и нижнего уровней системы КСУЭ; 2.3. длительные сроки рассмотрения и подписания проектов дополнительных соглашений по Комплексной программе, учитывающих изменение условий приемки работ и возможность прямого финансирования субподрядных организаций, как со стороны подрядных организаций, так и со стороны ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2.4. неисполнение утвержденного Советом директоров Общества плана мероприятий, необходимого для завершения Комплексной программы; 2.5. отсутствие актуализированных графиков производства работ, поставки оборудования и материалов, а также ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы в Республике Дагестан; 2.6. наличие проблемных вопросов, связанных с работой программного обеспечения по автоматизации приборов учета. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому: 3.1. обеспечить представление на ближайшее заседание Совета директоров Общества информации о неисполнении утвержденного плана мероприятий, необходимого для завершения Комплексной программы; 3.2. обеспечить проведение всех необходимых мероприятий для обеспечения в 2013 году ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы, в том числе с учетом получения положительного заключения повторной Главгосэкспертизы проектно-сметной документации; 3.3. сформировать предложения по внесению изменений в существующие бизнес-процессы «Реализация услуг по передаче электроэнергии» с учетом ввода в эксплуатацию КСУЭ и вынести для рассмотрения данные предложения на ближайшее заседание Совета директоров Общества. По вопросу № 3: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 30.09.2013.»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 30.09.2013 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4: «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2018 гг.»: Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2018 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5: «Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 23.09.2013 (Протокол от 25.09.2013 № 142) по вопросу № 5 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 № 129) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013».»: Принять к сведению информацию, представленную в рамках исполнения п. 2 решения Совета директоров Общества от 23.09.2013 (Протокол от 25.09.2013 № 142) по вопросу № 5 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 № 129) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6: «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Приложение № 1 к Договору дополнить имуществом в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению. 2. Исключить из Приложения № 1 к Договору имущество – компьютер Celeron (инв. № 01050046). 3. Исключить из Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 21.03.2013 к Договору имущество – персональный компьютер HP 8300E SFF i32120 (инв. № ДЭ0003485). 4. Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при этом Стороны установили, что изменение условий, предусмотренных пунктами 2, 3 Дополнительного соглашения, применяется к отношениям, возникшим с 22 августа 2013 года. По вопросу № 7: «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 8: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год»: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.11.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.11.2013 № 147. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 05.11.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.