Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19 февраля 2020г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,4-11 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 3.1, 3.2, 3.3. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком. Принятое решение: Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2019 год согласно Приложению №1. Вопрос 2: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. Принятое решение: 1. Определить условия дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 22.03.2019 № 1-ца согласно Приложению № 2. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени ПАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго». Вопрос 3: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год. Принятое решение: 3.1Одобрить договор пожертвования денежных средств между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Саратовской Региональной Молодежной Физкультурно-Спортивной Общественной Организацией «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» (СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР»), как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»; СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» - «Одаряемый». Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, на организацию и проведение городских, областных, всероссийских и международных соревнований, развитие и популяризацию спорта, развитие и укрепление международных спортивных связей, привлечение детей, подростков, молодежи к занятиям спортом, массовое привлечение жителей г. Саратова и Саратовской области к посещению спортивных мероприятий, организацию команд, спортивных секций, разработку и осуществление собственных образовательных программ, на участие посредством своих команд в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, на обеспечение подготовки спортсменов в сборные команды России, Европы, Мира, на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов Одаряемого, в рамках организации и проведения спортивных мероприятий закупку и хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ), закупку спортивного инвентаря, страхование спортсменов, оплату аренды имущества, используемого в уставной деятельности Одаряемого и обязуется использовать полученную помощь в указанных целях. Изменение целевого назначения использования денежных средств, допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Цена договора: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: Жертвователь передаёт Одаряемому помощь путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Одаряемого периодическими платежами до 31 декабря 2020 года. Денежные средства считаются надлежащим образом полученными Одаряемым в момент списания их с корреспондентского счёта банка, обслуживающего Жертвователя. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Указанное положение Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных Договором, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Одаряемый в любое время до передачи ему помощи по Договору может отказаться от её получения. В этом случае Договор считается расторгнутым в момент получения Жертвователем отказа Одаряемого от помощи. Отказ от получения помощи должен быть совершен в письменной форме. Принятое решение: 3.2. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Папениной Ниной Александровной, Илюшиной Анной Никитичной, Бурмистровой Любовью Дмитриевной, Соколовой Алевтиной Владимировной, Тарасовой Марией Яковлевной как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Папенина Нина Александровна, Илюшина Анна Никитична, Бурмистрова Любовь Дмитриевна, Соколова Алевтина Владимировна, Тарасова Мария Яковлевна - «Одаряемые». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ обязуется безвозмездно оказать Одаряемым помощь в виде передачи денежных средств, а также ценный подарок (продуктовый набор) согласно смете, представленной в Приложении №3 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемые обязуются использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. В соответствии с п. 33 ст. 217 Гл. 23 НК РФ, помощь ветеранам ВОВ в денежной форме в части, не превышающей 10 000 рублей за налоговый период, относится к доходам, не подлежащим налогообложению. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: май 2020 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемых с момента фактической передачи денежных средств Жертвователем. Принятое решение: 3.3. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и ГБУ СО «Центр ППМС» п. Модин Озинского района, как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - Жертвователь; Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» п.Модин Озинского района - Одаряемый. Предмет договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, осуществляет пожертвование Одаряемому, направленное на организацию и проведение мероприятия для воспитанников Одаряемого, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка». Целевое назначение пожертвования: Работы, указанные в предмете сделки, выполняются ООО «Фиеста-Саратов» (410003, г. Саратов, ул. Зарубина В.С., д.18, офис 12А, ОГРН 1106450000447, ИНН 6452945827, КПП 645101001), далее именуемым «Исполнитель». Пожертвование осуществляется посредством исполнения за Одаряемого по его указанию обязанности перед Исполнителем по оплате организации и проведения мероприятия для воспитанников Одаряемого, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка» в сумме 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается и приобретения Одаряемым, таким образом, права требования к Исполнителю. Цена договора: Общая сумма пожертвования на указанные в предмете сделки цели составляет 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства единовременным платежом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2020 года, а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия договора: Одаряемый обязуется раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2019 г. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2019 г. согласно Приложению № 4. Вопрос 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об исполнении директив. Принятое решение: 1.Считать исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 10464п-П13 одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 10464п-П13 поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1.внесение изменений в закупочную документацию Общества, регламентирующую проведение конкурентных процедур, в части установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями – участниками закупки лиц (далее – Аффилированные лица): а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; б) представивших Обществу сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность; в) принявших обязательство письменно извещать Общество в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий: - предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц; - возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; - изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица; - принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица; - принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом). При наступлении одного из указанных событий Общество вправе требовать замены поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств. 2.1. разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении Директивы. Срок: не позднее 2 месяцев с даты принятия данного решения Вопрос 6: Об утверждении отчета о совершении сделок, совершённых Обществом в 2019 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Утвердить отчет о совершении сделок, совершённых Обществом в 2019 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №5. Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2019 г. Принятое решение: 1.Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2019 г. согласно Приложению №6. 2.Принять к сведению исполнение Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества в полном объеме. Вопрос 8: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2019 год. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2019 год в соответствии с Приложением № 7. Вопрос 9: Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров. Принятое решение: Утвердить Методику Разъездной характер работы для высших менеджеров Общества согласно Приложению № 8. Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года согласно Приложению №9. Вопрос 11: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 4 квартал 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 4 квартал 2019 года согласно Приложению №10. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 19 февраля 2020г., №250. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовому и корпоративному обеспечению (на основании доверенности от 01 января 2020г. №11) А.В. Казанцева 3.2. Дата: «19» февраля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.