Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня: Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа: По пункту 1 вопроса 1 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 3 повестки дня: Об утверждении положений о комиссиях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: По пункту 1 вопроса 3 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По пункту 2 вопроса 3 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По пункту 3 вопроса 3 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По пункту 4 вопроса 3 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По пункту 5 вопроса 3 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По пункту 6 вопроса 3 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 7 повестки дня: Об утверждении новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 15 повестки дня: Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО Московская Биржа и Председателем Правления ОАО Московская Биржа А.К. Афанасьевым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: По пункту 1 вопроса 15 повестки дня: за - 13 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании, и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 16 повестки дня: Об участии директоров ОАО Московская Биржа в международной программе сертификации членов советов директоров IOD Chartered Director и одобрении договоров на оказание консультационных услуг, заключаемых ОАО Московская Биржа с ООО «Академия корпоративного директора АНД», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок: По пункту 2 вопроса 16 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании, и не заинтересованными в совершении сделки. По пункту 3 вопроса 16 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании, и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пункту 1 вопроса 1 повестки дня: Избрать Председателем Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Кудрина Алексея Леонидовича. По вопросу 3 повестки дня: 1. Утвердить Положение о Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КСП) в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 1.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утв. Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа 30.07.2013 (протокол № 5). 1.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КСП фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 2. Утвердить Положение о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КБ) в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 2.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 20.02.2014 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 20). 2.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КБ фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 3. Утвердить Положение о Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КУР) в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению. 3.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 29.03.2013 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 35). 3.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КУР фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 4. Утвердить Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КА) в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению. 4.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 15.10.2014 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 6). 4.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КА фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 5. Утвердить Положение о Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КТП) в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению. 5.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 30.07.2013 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 5). 5.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КТП фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 6. Утвердить Положение о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КНВ), в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению. 6.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 23.09.2014 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 5). 6.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КНВ фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. По вопросу 7 повестки дня: 1. Утвердить Тарифы Срочного рынка ОАО Московская Биржа в новой редакции. 2. Установить, что дата вступления в силу новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа будет определена дополнительным решением Правления ОАО Московская Биржа. По пункту 1 вопроса 15 повестки дня: Одобрить Трудовой договор, заключаемый между ОАО Московская Биржа и Председателем Правления ОАО Московская Биржа Александром Константиновичем Афанасьевым, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 11 к настоящему решению. По пункту 2 вопроса 16 повестки дня: Одобрить Договор № 12/2015-СД на оказание консультационных услуг по организации проведения цикла семинаров в рамках программы «Сертифицированный директор», заключаемый между ОАО Московская Биржа и Обществом с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 3 вопроса 16 повестки дня: Одобрить Договор № 11/2015-СД на оказание консультационных услуг по организации проведения цикла семинаров в рамках программы «Сертифицированный директор», заключаемый между ОАО Московская Биржа и Обществом с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1, дата составления протокола – 30.04.2015. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ОАО Московская биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  30  апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.