Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 5 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 6 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 7 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 8 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров по результатам работы Общества в 2020 году в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 июня 2021 года, место проведения годового общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год. 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 02 июня 2021 г. 2.2.4. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26 декабря 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. Не определять тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с отсутствием их в обращении. 2.2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества: 1) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 2) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре, каждое сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.6. Определить следующий порядок предоставления акционерам Общества информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (телефон +7(495)788 44 88 доб.2476, контактное лицо - Никитина Ольга). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества: www.rosinter.ru. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.7. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2020 год. 2.2.8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол от 21 мая 2021 г. № 3/СД-2021. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 21.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.