Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09 июля 2019г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3, вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- нет., «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу. Принятое решение: Предварительно одобрить штатное расписание Общества в части индексации с 01.07.2019 г. должностных окладов руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу на 2,3 %. 2.ВОПРОС: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2019 года. Принятое решение: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 1. 3.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Считать переход на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» (заключение договоров и подписание бухгалтерских документов) с использованием электронной подписи одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Поручить ЕИО Общества организовать проведение необходимых мероприятий по переходу на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» (заключение договоров и подписание бухгалтерских документов) с использованием электронной подписи, в том числе обеспечить заключение дополнительных соглашений к текущим договорам (в случае необходимости), предусматривающих составление документов в электронной форме, подписываемых квалифицированной электронной подписью и направляемых посредством программы, предназначенной для обмена электронными документами и внесение соответствующих изменений в типовые формы договоров. Срок: в течение месяца с даты принятия настоящего решения. 3.Рекомендовать рассмотреть возможность заключения с АО «ПФ «СКБ Контур» лицензионного договора на право использования программы для обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью, в электронном виде через оператора электронного документооборота. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 09 июля 2019 г., №238. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления А.В. Казанцева (на основании доверенности от 01.01.2019 №12) 3.2. Дата: 09 июля 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.