Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.02.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Волга» на период с 2021 до 2025 года. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» (далее – Программа) на 2020 год и период до 2024 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 27 мая 2020 г. (протокол от 28 мая 2020 г. № 42). 2. Определить, что утверждение Программы на период планирования относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Волга», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Волга»: 1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы; 2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему); 3) в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Волга» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров. 3. Отметить отсутствие мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки ПАО «Россети Волга» на период планирования Программы. 4. Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии бизнес-плана по результатам 2019 года в электросетевом комплексе ПАО «Россети Волга» (при плане 3 355 млн кВт*ч (6,33%) фактическое значение составило 3 200 млн кВт*ч (6,17%). Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320). 2.2. Обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества за 9 месяцев 2020 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей, за 9 месяцев 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчётность с учётом отдельных групп потребителей, за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение планового значения количества исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2020 г. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31 декабря 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества 9 июня 2017 г. (протокол от 13 июня 2017 г. № 35). Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05 февраля 2021 года № 22. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «05» февраля 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.