Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О Политике в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.09.2012 (Протокол от 24.09.2012 № 110), с изменениями, принятыми Советом директоров Общества 10.11.2014 (протокол от 12.11.2014 № 170). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора. РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 5 988 894 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 82 копейки, включая НДС. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Берендеевское» за 4 квартал 2017 года и 2017 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Берендеевское» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 4 квартал 2017 года и 2017 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 4 квартал 2017 года и 2017 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О рассмотрении отчета Директора АО «Свет» «Об исполнении Бизнес-плана АО «Свет» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет Директора АО «Свет» об исполнении Бизнес-плана АО «Свет» за 2017 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение АО «Свет» запланированного финансового результата по итогам 2017 года (план: 1,43 млн. рублей, факт: -4,62 млн. рублей). 5. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Свет» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Свет» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «АТХ» об исполнении Бизнес-плана АО «АТХ» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет Генерального директора АО «АТХ» об исполнении Бизнес-плана АО «АТХ» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 7. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 4 квартал 2017 года и 2017 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении условий договора на участие Зайцевой Т.В. в работе Ревизионной комиссии Общества в качестве привлечённого эксперта. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с Зайцевой Татьяной Викторовной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О внесении изменений во внутренний документ Общества – Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Внести изменения во внутренний документ Общества - Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2018 г. № 325. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «03» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.