Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 августа 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.2. Утвердить Основные подходы к привлечению независимого оценщика при совершении Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении персонального состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Безденежных Елены Степановны. 2.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО»: - Хмарина Виктора Викторовича, заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро»; - Мирошниченко Евгения Николаевича, члена Правления - руководителя Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО». 2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Хмарина Виктора Викторовича - Заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро». 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2019 год. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2019 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2018 года. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам II квартала 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пункту 6.1 вопроса № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.1.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между АО «Петербургская сбытовая компания» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) как сделку, которая влечет или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 6.2 вопроса № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.2.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «Интер РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах) и/или сделки на поддержание минимального неснижаемого остатка (проведение сделок с неснижаемым остатком) на банковских счетах, заключаемые на условиях, согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 6.2.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 17.07.2015 (Протокол № 175, вопрос № 4). 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Во исполнение решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 № 221) утвердить перечень возмещаемых членам Правления Общества расходов (компенсаций), условия возмещения и уровень оплачиваемого обслуживания при исполнении ими своих обязанностей согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: О внесении изменений в План работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год. Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1. Внести изменения в План работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 31.10.2017 (протокол от 01.11.2017 № 212), в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2018, № 230. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2017 № б/н) С.Ю. Сидельникова (подпись) 3.2. Дата « 31 » августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.