Полный текст:

1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -7 членов. Кворум имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2011 года: 1.Милотворский Владимир Эвальдович - Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»; 2.Антонов Вадим Алексеевич - заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго»; 3.Дектярева Альбина Брониславна - заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Магаданэнерго»; 4.Горох Сергей Иванович – директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго»; 5.Зимина Людмила Анатольевна – начальник Департамента управления персоналом ОАО «Магаданэнерго»; 6.Лишанский Илья Юрьевич, директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока; 7.Нестеренко Александр Викторович, главный эксперт отдела ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Вопрос 2: О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2011 года: 1.Выборнова Ольга Васильевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго»; 2.Князева Вера Станиславовна – бухгалтер ОАО «Магаданэнерго; 3.Омельяненко Светлана Вячеславовна, главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока. Вопрос 3: Об утверждении представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2011 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить следующих представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2011 года: 1.Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»; 2.Антонов Вадим Алексеевич - заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго»; 3.Горох Сергей Иванович – директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго». Вопрос 4: Об одобрении совмещения Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1.Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским В.Э. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 2.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Горохом С.И. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 3.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Антоновым В.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть»; 4.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Дектяревой А.Б. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть»; 5.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Зиминой Л.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: 1.Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2012 год; 2.Утвердить значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2012 год; 3. Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2012 год; 4. Утвердить значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2012 год; 5. Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2012 год. 6. Утвердить значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2012 год; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-12 от 28 февраля 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 29 февраля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.