Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: От членов Наблюдательного совета Елены Викторовны Иванниковой и Андрея Михайловича Звездочкина до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.3.1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.2. О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.4. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2018 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме: -по обыкновенным акциям в размере 03 руб. 71 коп. на 1 обыкновенную акцию; -по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию. 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.5. О работе Наблюдательного совета в 2018-2019 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период работы в 2018-2019 гг. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.6. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.). 2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.). 3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.). 4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.). «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.7. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2018 -2019 гг. 1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2018 году эффективной. 2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам 2018 года: -директору-2 ежемесячного фиксированного дохода; -заместителю директора- 1,15 ежемесячного фиксированного дохода; -прочим работникам- 1,15 ежемесячного фиксированного дохода. Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.8. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 2. Об определении: 2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 2.2. Порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить: 1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Определить: 2.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 2.2. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО» Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 2.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.9. О дистанционном участии в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк Санкт-Петербург путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2. Об определении адреса сайта для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Предоставить возможность дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 2. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.10. О согласовании Изменений № 2 в Устав ПАО Банк Санкт-Петербург. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Изменения № 2 в Устав ПАО Банк Санкт-Петербург и предложить их на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.11. О согласовании Положения о Правлении ПАО Банк Санкт-Петербург в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.12. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО Банк Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО Банк Санкт-Петербург» в новой редакции. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 года, Протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 04.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.