Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 12.12.2014 (включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 19.12.2014) 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2014 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» на 1 квартал 2015 года. 6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2015 год. 7. О поощрении Генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьева. 8. Об определении условий выплаты руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Камчатскэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2014 года. 10. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2014 года. 11. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 9 месяцев 2014 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 3 квартал 2014 года. 12. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «КЭР» за 9 месяцев 2014 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 3 квартал 2014 года. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК», дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение проектных работ по реконструкции участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом (п. Лесной), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и администрацией Новолесновского сельского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 02.07.2012, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и Мильковским сельским поселением соглашения о расторжении договора аренды теплосетевого и теплогенерирующего имущества от 01.01.2012 № 07/12, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и Мильковским сельским поселением договора аренды объектов теплосетевого и теплогенерирующего имущества от 01.09.2014, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла и нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на текущий ремонт генераторов и трансформаторов станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на капитальный ремонт бака технической воды № 1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. О предварительном одобрении Дополнения № 6 к Коллективному договору ОАО «Камчатскэнерго» на 2012-2014 годы. 21. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Камчатскэнергоремонт» (ОАО «КЭР»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «12» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.