Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, Гостиница «Soluxe Hotel» (Солюкс), зал «Янцзы», 2 этаж, 09 часов 30 минут (дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: 511 635 547 (Пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь). Кворум - 92.7190%. Кворум для проведения собрания имеется. 2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2024 отчетного года. 4) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». 6) О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2025 год. 7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 8) Об утверждении Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547 Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190% Результаты голосования: ЗА – 511 575 947 голосов, что составляет 99.988351% от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 10 голосов, что составляет 0.000002 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 59 590 голосов, что составляет 0.011647% от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547. Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190% Результаты голосования: ЗА – 511 576 187 голосов, что составляет 99.988398% от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 10 голосов, что составляет 0.000002% от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 59 350 голосов, что составляет 0.011600% от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2024 отчетного года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547. Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190% Результаты голосования: ЗА – 511 536 867голосов, что составляет 99.9807% от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 930 голосов, что составляет 0.0002 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 97 750голосов, что составляет 0.0191% от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2024 года чистую прибыль в размере 87 792 669,38 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят девять целых и 38 сотых) рубля, распределить всю указанную сумму чистой прибыли за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов; 3.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 55 678 710,62 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот десять целых и 62 сотых) рублей, направив ее на выплату дивидендов; 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2024 год в общей сумме 143 471 380 руб. (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 3.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2025 года. 3.6. Определить следующие сроки выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547. Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190% Результаты голосования: ЗА – 511 532 507 голосов, что составляет 99.9799% от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 14 240 голосов, что составляет 0.0028% от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 88 800 голосов, что составляет 0.0173% от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Приятое решение: 4.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек. 4.2. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 966 317 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 966 317 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 604 719 923 Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190% Результаты голосования: 1. Полуденный Александр Николаевич- 511 524 280 кумулятивных голосов 2. Дубенок Сергей Николаевич- 511 509 092 кумулятивных голосов 3. Каленков Илья Анатольевич- 511 506 831 кумулятивных голосов 4. Архаров Иван Алексеевич- 511 498 999 кумулятивных голосов 5. Лазарев Сергей Андреевич- 511 480 078 кумулятивных голосов 6. Кувшинов Роман Сергеевич- 511 461 917 кумулятивных голосов 7. Скороходов Владислав Владимирович - 511 461 534 кумулятивных голосов 8. Басков Михаил Вячеславович - 511 461 181 кумулятивных голосов 9. Грубенко Владимир Юрьевич - 511 461 093 кумулятивных голосов ПРОТИВ всех кандидатов – 138 150 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 1 164 780 кумулятивных голосов; Недействительные: 37 980 кумулятивных голосов. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 14 008 кумулятивных голоса. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: 4.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1. Архаров Иван Алексеевич; 2. Басков Михаил Вячеславович; 3. Грубенко Владимир Юрьевич; 4. Дубенок Сергей Николаевич; 5. Каленков Илья Анатольевич; 6. Кувшинов Роман Сергеевич; 7. Лазарев Сергей Андреевич; 8. Полуденный Александр Николаевич; 9. Скороходов Владислав Владимирович. По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547. Кворум по данному вопросу имеется – 92.7190%. Результаты голосования: 1.Бабич Наталья Викторовна «ЗА» - 511523177 голосов, 99.978% «ПРОТИВ- 13850 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 98520 голосов. 2. Петрайтис Светлана Александровна «ЗА» - 511522537 голосов, 99.977% «ПРОТИВ- 13860 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 99150 голосов. 3. Валуева Наталья Владимировна «ЗА» - 511522667 голосов, 99.977% «ПРОТИВ- 14400 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 98480 голосов. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Бабич Наталья Викторовна Петрайтис Светлана Александровна Валуева Наталья Владимировна По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2025 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547. Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190%. Результаты голосования: ЗА – 511 560 367 голосов, что составляет 99.98531 % от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 210 голосов, что составляет 0.00004% от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 74 970 голосов, что составляет 0.01465% от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). По седьмому вопросу повестки дня: О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547. Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190%. Результаты голосования: ЗА – 511 530 147 голосов, что составляет 99.9794% от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 87 410 голосов, что составляет 0.0171% от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 990 голосов, что составляет 0.0035% от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 28.06.2024 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 7 000 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам Совета директоров. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547. Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190%. Результаты голосования: ЗА – 511 558 107 голосов, что составляет 99.9849% от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 61 010 голосов, что составляет 0.0119% от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 430 голосов, что составляет 0.0032% от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 5). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2025, Протокол №17-07/2025 об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника». 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 02.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.