Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 августа 2018 года 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 24 августа 2018 года. Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Время проведения общего собрания акционеров: 16:00 (шестнадцать часов 00 минут). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 20 530 217 голосующих акций или 98,67% от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении аудитора промежуточной отчетности ПАО «МТС-Банк» по российским и международным стандартам за 2018 г. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 807 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 530 217. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 20 530 217 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»: 1.1. Председатель собрания − Шмаков Андрей Алексеевич. 1.2. Секретарь собрания − Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна. 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - Акционерное общество «Реестр». 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут. 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ПАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде). 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут. 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания. 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня. 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; - итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №2. «Об утверждении аудитора промежуточной отчетности ПАО «МТС-Банк» по российским и международным стандартам за 2018 г.». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 807 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 530 217. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 20 530 217 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором промежуточной отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2018 год по российским и международным стандартам Акционерное общество «БДО Юникон» (Место нахождения: 117587, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11, ОГРН 1037739271701). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 76 от 27 августа 2017 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В − 29.04.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «27» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.