Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2019 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 апреля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора. 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Об утверждении Положения о Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8. О Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 9. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. 10. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2019 года. 11. О рассмотрении Отчета Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2019 от 22.03.2019. 12. О рассмотрении Отчета об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “09” апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.