Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2011. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 15.02.2011. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2. Определить дату проведения собрания – 17 марта 2011 года; время проведения – 09.00 часов (время местное); время начала регистрации – 08 часов 30 минут; место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, форма проведения – совместное присутствие акционеров. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 15 февраля 2011 года. 4. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания под роспись, каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». 2. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. 3. Проект изменений в Устав Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». С данной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании договора от 07.04.2008 г. _______________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “15” февраля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.