Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2020 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 9. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении ключевых показателей эффективности лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа»: «2.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа. 2.2. Согласиться с предложенными функциональными ключевыми показателями эффективности на 2021 год в области добычи нефти и газа». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики»: «3.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики. 3.2. Согласиться с предложенными функциональными ключевыми показателями эффективности на 2021 год в области финансов и экономики». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства»: «4.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства. 4.2. Согласиться с предложенными функциональными ключевыми показателями эффективности на 2021 год в области капитального строительства». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции»: «5.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции. 5.2. Согласиться с предложенными функциональными ключевыми показателями эффективности на 2021 год в области коммерции». По вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год»: «6.1. Утвердить бюджетные Ключевые показатели эффективности ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год согласно Приложению. 6.2. Утвердить Ключевые показатели эффективности лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год». По вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год»: «7.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» №10. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.