Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.06.2009г., г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков». 2.3. Кворум общего собрания – кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года) и убытков Общества за 2008 год. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли Общества за 2008 год. Дивиденды по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам 2008 года утвердить в размере 48,82 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции (с учетом объявленных внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 30.12.2008г. дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года в размере 34,18 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции). Дополнительно к дивидендам, объявленным по результатам девяти месяцев 2008 финансового года, будет выплачено 14,64 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции по результатам 2008 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2008 года произвести в денежной форме до 31 декабря 2009 года в следующем порядке: - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет; - акционерам – физическим лицам – почтовым переводом. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при определении кворума по данному вопросу повестки дня: 109 425 575 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 321 245 голосов, что составляет 87,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 95 114 138 голосов или 99,78 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 020 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 203 725, что составляет 0,21 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли Общества за 2008 год. Дивиденды по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам 2008 года утвердить в размере 48,82 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции (с учетом объявленных внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 30.12.2008г. дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года в размере 34,18 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции). Дополнительно к дивидендам, объявленным по результатам девяти месяцев 2008 финансового года, будет выплачено 14,64 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции по результатам 2008 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2008 года произвести в денежной форме до 31 декабря 2009 года в следующем порядке: - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет; - акционерам – физическим лицам – почтовым переводом. ВОПРОС №2. Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать членами Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» следующих кандидатов: 1)Абугов Антон Владимирович 2)Алмакаев Руслан Федорович 3)Бусаров Игорь Геннадьевич 4)Вознесенский Максим Александрович 5)Гончарук Александр Юрьевич 6)Граханцев Николай Михайлович 7)Дроздов Сергей Алексеевич 8)Хорошавцев Виктор Геннадьевич 9)Широких Вячеслав Александрович Голосование кумулятивное. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при определении кворума по данному вопросу повестки дня: 984 830 175 голосов (согласно процедуре кумулятивного голосования). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 857 891 205 голосов, что составляет 87,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Кандидаты Число голосов, Процент голосов, отданных «ЗА» отданных «ЗА» от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании 1)Абугов Антон Владимирович 93 712 582 10,92 2)Алмакаев Руслан Федорович 94 368 469 11,00 3)Бусаров Игорь Геннадьевич 93 703 111 10,92 4)Вознесенский Максим Александрович 93 711 748 10,92 5)Гончарук Александр Юрьевич 93 699 353 10,92 6)Граханцев Николай Михайлович 93 930 643 10,95 7)Дроздов Сергей Алексеевич 93 721 232 10,92 8)Хорошавцев Виктор Геннадьевич 97 365 050 11,35 9)Широких Вячеслав Александрович 93 712 750 10,92 Число голосов, отданных: «ПРОТИВ всех кандидатов» - 7 123 329 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 1 575 630 Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 1 216 962, что составляет 0,14% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» следующих кандидатов: 1)Абугов Антон Владимирович 2)Алмакаев Руслан Федорович 3)Бусаров Игорь Геннадьевич 4)Вознесенский Максим Александрович 5)Гончарук Александр Юрьевич 6)Граханцев Николай Михайлович 7)Дроздов Сергей Алексеевич 8)Хорошавцев Виктор Геннадьевич 9)Широких Вячеслав Александрович ВОПРОС №3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1)Гордеев Илья Владимирович 2)Кузнецова Екатерина Юрьевна 3)Лисовенко Алексей Юрьевич 4)Ситдикова Флюра Камяровна 5)Якимов Олег Анатольевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума по данному вопросу повестки дня – 109 425 575. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 95 321 245, что составляет 87,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 3.1. Гордеев Илья Владимирович «ЗА» – 95 041 583 голосов или 99,71 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ПРОТИВ» – 74 143 голосов или 0,08 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 510 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 200 647, что составляет 0,21 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3.2. Кузнецова Екатерина Юрьевна «ЗА» – 95 039 552 голосов или 99,70 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ПРОТИВ» – 74 143 голосов или 0,08 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 232 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 200 956, что составляет 0,21 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3.3. Лисовенко Алексей Юрьевич «ЗА» – 95 040 968 голосов или 99,71 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ПРОТИВ» – 74 143 голосов или 0,08 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 510 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 201 262, что составляет 0,21 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3.4. Ситдикова Флюра Камяровна «ЗА» – 95 113 038 голосов или 99,78 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ПРОТИВ» – 1 018 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 232 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 200 595, что составляет 0,21 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3.5. Якимов Олег Анатольевич «ЗА» – 95 038 534 голосов или 99,70 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ПРОТИВ» – 74 143 голосов или 0,08 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 232 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 201 974, что составляет 0,21 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1)Гордеев Илья Владимирович 2)Кузнецова Екатерина Юрьевна 3)Лисовенко Алексей Юрьевич 4)Ситдикова Флюра Камяровна 5)Якимов Олег Анатольевич ВОПРОС №4. Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО Фирма «ДДМ-Аудит». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума по данному вопросу повестки дня – 109 425 575. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 95 321 245, что составляет 87,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 95 112 070 голосов или 99,78 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ПРОТИВ» – 399 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 232 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 202 182, что составляет 0,21 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Принятое решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО Фирма «ДДМ-Аудит». 2.5. Дата составления протокола общего собрания – 15.07.2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.М. Граханцев 3.2. Дата “15” июля 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.