Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется. Итоги голосования по первому – двенадцатому вопросам повестки дня: «ЗА» - 12 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть». 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования. По второму вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 12 ноября 2013 года: - О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть». По третьему вопросу повестки дня: «Об определении: - даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть» Решили: 1. Определить:  дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – 12 ноября 2013 года;  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5, ОАО «Газпром нефть». 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 01 октября 2013 года, конец операционного дня. По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 12 ноября 2013 года. 2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru не позднее 11 октября 2013 года. По пятому вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления». Решили: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 12 ноября 2013 г.: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 12 ноября 2013 г.; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 12 ноября 2013 г.; - проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть». 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 22 октября 2013 г. по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru. По шестому вопросу повестки дня: «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 12 ноября 2013 года. По седьмому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть». Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. По восьмому вопросу повестки дня: «О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» Председателя Совета директоров поручить председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» члену Совета директоров Дюкову Александру Валерьевичу По девятому вопросу повестки дня: «Об определении: - даты, времени начала и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров; - времени начала и места регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Определить:  дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 24 декабря 2013 года;  время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 11 часов 00 минут;  место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;  время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут;  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ОАО «Газпром нефть». 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 01 октября 2013 года, конец операционного дня. По десятому вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 декабря 2013 года: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 декабря 2013 года. 2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 11 октября 2013 года. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления». Решили: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 декабря 2013 г.:  повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 декабря 2013 г.  проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» по вопросам повестки дня.  сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание. 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 03 декабря 2013 г. по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» сентября 2013 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/36. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «24» сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.