Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Утвердить ежеквартальный отчёт Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за 4 квартал 2015 года (Приложение №1). Решение по вопросу №2: 1.1. Одобрить изменение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0108-14-3-3 от 28.05.2014г. в редакции дополнительного соглашения (Приложение №2) к нему, в части: - дополнения статьи 7 «Обеспечение исполнения обязательств Заемщика» кредитного договора пунктом 7.1.3. в следующей редакции: «7.1.3. Залогом акций Акционерного общества «ТНС энерго Тула» (АО «ТНС энерго Тула») (ИНН 7105037307, ОГРН 1067105008376) в количестве 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук, что составляет 70 % (Семьдесят) процентов уставного капитала, принадлежащих Публичному акционерному обществу Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго») в соответствии с Договором залога № АР-1/0023-14-3-3. Исполнением обязательства по передаче в залог имущества, указанного в настоящем подпункте, будет считаться подписание Залогодателем с Кредитором договора залога по форме, установленной или согласованной Кредитором, регистрация факта обременения акций залогом в депозитарии, осуществляющем учет прав залогодателя на акции». - дополнения статьи 12 «Права и обязанности Сторон» кредитного договора пунктом 12.4.22. в следующем содержании: «12.4.22. Если сумма задолженности по кредитным договорам, заключенным между Группой Компаний и ПАО «Промсвязьбанк» больше 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей) 00 копеек, то Заемщик обязуется обеспечить заключение договора залога акций Акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Кредитором и Залогодателем - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в количестве 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.». В соответствии с кредитным договором об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0108-14-3-3 от 28.05.2014г. ПАО «Промсвязьбанк» открыло ПАО «ТНС энерго НН» кредитную линию на следующих условиях: - лимит задолженности – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «29» декабря 2017 г. включительно; - Процентная ставка – до 30 (Тридцати) % годовых; - Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота не ниже размера, предусмотренного кредитным договором. 1.2. Уполномочить Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго НН» Т.В. Титову подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0108-14-3-3 от 28.05.2014 г., а также наделить её полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении. 2.1. Одобрить изменение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0037-15-3-3 от 27.04.2015 г. в редакции дополнительного соглашения (Приложение №3) к нему, в части: - дополнения статьи 7 «Обеспечение исполнения обязательств Заемщика» кредитного договора пунктом 7.1.3. в следующей редакции: «7.1.3. Залогом акций Акционерного общества «ТНС энерго Тула» (АО «ТНС энерго Тула») (ИНН 7105037307, ОГРН 1067105008376) в количестве 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук, что составляет 70 % (Семьдесят) процентов уставного капитала, принадлежащих Публичному акционерному обществу Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго») в соответствии с Договором залога № АР-1/0023-14-3-3. Исполнением обязательства по передаче в залог имущества, указанного в настоящем подпункте, будет считаться подписание Залогодателем с Кредитором договора залога по форме, установленной или согласованной Кредитором, регистрация факта обременения акций залогом в депозитарии, осуществляющем учет прав залогодателя на акции». - дополнения статьи 12 «Права и обязанности Сторон» Кредитного договора пунктом 12.4.22. в следующем содержании: «12.4.22. Если сумма задолженности по кредитным договорам, заключенным между Группой Компаний и ПАО «Промсвязьбанк» больше 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей) 00 копеек, то Заемщик обязуется обеспечить заключение договора залога акций Акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Кредитором и Залогодателем - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в количестве 21 000 (Двадцать одна тысяча) штук в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.». В соответствии с кредитным договором об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0037-15-3-3 от 27.04.2015 г. ПАО «Промсвязьбанк» открыло ПАО «ТНС энерго НН» кредитную линию на следующих условиях: - лимит задолженности - 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «29» декабря 2017г. включительно; - Процентная ставка – до 30 (Тридцати) % годовых; - Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота не ниже размера, предусмотренного кредитным договором. 2.2. Уполномочить Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго НН» Т.В. Титову подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0037-15-3-3 от 27.04.2015г., а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении. Решение по вопросу №3: 1. Одобрить заключение Обществом договора финансового пожертвования (Приложение №4) с Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Торпедо». 2. Учесть сумму пожертвования в рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2016 года. Решение по вопросу №4: Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» с Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» и его условия, в соответствии с Приложением №5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22/275 от 05 февраля 2016 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: ___________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 05 февраля 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.