Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросные листы не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора подряда на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору подряда на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 64 497 600 (Шестидесяти четырех миллионов четырехсот девяносто семи тысяч шестисот) рублей 32 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 838 617 (Девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч шестисот семнадцати) рублей 00 копеек. 1.2. Одобрить договор подряда на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции объекта в объеме: Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации. Проведение реконструкции объекта в соответствии с проектной и рабочей документацией по титулу «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки» в следующем объеме: - поставка основного электротехнического оборудования и материалов в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией; - строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией; - демонтажные работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией; - обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, а также обеспечение по отдельным соглашениям сервисного обслуживания фирмами производителями оборудования и систем на весь период эксплуатации; - выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ, включая проведение необходимых испытаний материалов и оборудования; - выполнение работ по осуществлению (организации) авторского надзора; - выполнение исполнительной съемки законченного строительством объекта; - обеспечение гарантийных обязательств по Договору; - обеспечение комплектации объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 64 497 600 (Шестидесяти четырех миллионов четырехсот девяноста семи тысяч шестисот) рублей 32 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 838 617 (Девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч шестисот семнадцати) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.03.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнению СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнению СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 343 332 800 (Трехсот сорока трех миллионов трехсот тридцати двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 52 372 800 (Пятидесяти двух миллионов трехсот семидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек. 2.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - предпроектному обследованию; - получению исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ; - инженерным изысканиям; - разработке и согласованию Проектной и Рабочей документации; - получению положительного заключения экспертизы; - разработке Закупочной документации (отдельным томом проектной документации в соответствии с заданием на проектирование - обеспечению осуществления авторского надзора; - строительно-монтажным и пуско-наладочным работам; - созданию исполнительной съемки законченных строительством зданий и сооружений; - получению исходно-разрешительной документации на строительство и реконструкцию объекта, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - обеспечению гарантийного обслуживания систем на весь гарантийный период, но не менее 3-х лет; - а также обеспечить комплектацию Объекта всеми необходимыми материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение № 1 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение № 2 к настоящему протоколу) и Графику разработки Проектной и Рабочей документации (приложение № 3 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 343 332 800 (Трехсот сорока трех миллионов трехсот тридцати двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 52 372 800 (Пятидесяти двух миллионов трехсот семидесяти двух тысяч восьмисот) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу «АВР по замене АТ-5 на ПС 220 кВ Алюминиевая» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу «АВР по замене АТ-5 на ПС 220 кВ Алюминиевая» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 578 446 (Двадцати одного миллиона пятисот семидесяти восьми тысяч четырехсот сорока шести) рублей 72 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 291 627 (Трех миллионов двухсот девяноста одной тысячи шестисот двадцати семи) рублей 47 копеек. 3.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу «АВР по замене АТ-5 на ПС 220 кВ Алюминиевая» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции Объекта; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами и оборудованием, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение № 4 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение № 5 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 21 578 446 (Двадцати одного миллиона пятисот семидесяти восьми тысяч четырехсот сорока шести) рублей 72 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 291 627 (Трех миллионов двухсот девяноста одной тысячи шестисот двадцати семи) рублей 47 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.08.2014; Завершение выполнения работ: 30.08.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие c 24.08.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденных высоковольтных вводов АТ-2 на ПС 220 кВ Бобров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденных высоковольтных вводов АТ-2 на ПС 220 кВ Бобров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 621 958 (Одного миллиона шестисот двадцати одной тысячи девятисот пятидесяти восьми) рублей 72 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 247 417 (Двухсот сорока семи тысяч четырехсот семнадцати) рублей 43 копеек. 4.2. Одобрить договор на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденных высоковольтных вводов АТ-2 на ПС 220 кВ Бобров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по замене поврежденных высоковольтных вводов АТ-2 на ПС 220 кВ Бобров филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС в соответствии с Дефектной ведомостью Заказчика (приложение №6 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС», стандартами организации, инструкциями и иными документами и локальными актами ПАО «ФСК ЕЭС». Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 621 958 (Одного миллиона шестисот двадцати одной тысячи девятисот пятидесяти восьми) рублей 72 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 247 417 (Двухсот сорока семи тысяч четырехсот семнадцати) рублей 43 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 11.12.2014; Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 11.12.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 29.10.2013 № 046-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Программа замены трансформаторов тока (ТТ) 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 29.10.2013 № 046-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Программа замены трансформаторов тока (ТТ) 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 29.10.2013 № 046-13/СУИД, цена работ не определяется. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 29.10.2013 № 046-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Программа замены трансформаторов тока (ТТ) 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 29.10.2013 № 046-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Программа замены трансформаторов тока (ТТ) 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС» согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 29.10.2013 № 045-13/СУИД, цена работ не определяется. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор подряда от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС согласно приложению №9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды от 24.04.2012 № 22-07/14 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды от 24.04.2012 № 22-07/14 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 177 608 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 27 092 (Двадцать семь тысяч девяносто два) рубля 81 копейка в месяц. Величина арендной платы по договору аренды от 24.04.2012 № 22-07/14 за период с 01.04.2012 по 24.12.2015 составляет 10 055 491 (Десять миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 85 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 533 888 (Один миллион пятьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 58 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора от 24.04.2012 № 22-07/14 с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды от 24.04.2012 № 22-07/14 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды от 24.04.2012 № 22-07/14 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ по замене РПН АТ-1 на ПС 400 кВ Выборгская (аварийно-восстановительные работы) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по замене РПН АТ-1 на ПС 400 кВ Выборгская (аварийно-восстановительные работы) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 118 994 (Двадцати одного миллиона ста восемнадцати тысяч девятисот девяносто четырех) рублей 02 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 221 541 (Трех миллионов двухсот двадцати одной тысячи пятисот сорока одного) рубля 46 копеек. 8.2. Одобрить договор на выполнение работ по замене РПН АТ-1 на ПС 400 кВ Выборгская (аварийно-восстановительные работы) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить на объектах Заказчика аварийно-восстановительные работы (строительно-монтажные, пуско-наладочные, разработка рабочей документации, поставка оборудования) по замене РПН на АТ-1 ПС 400/330кВ Выборгская, связанные с ликвидацией повреждения оборудования, неотложные работы, выполняемые с целью предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 21 118 994 (Двадцати одного миллиона ста восемнадцати тысяч девятисот девяносто четырех) рублей 02 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 221 541 (Трех миллионов двухсот двадцати одной тысячи пятисот сорока одного) рубля 46 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 27.11.2013; Окончание выполнения работ: 30.06.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 27.11.2013. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 93 243 904 (Девяноста трех миллионов двухсот сорока трех тысяч девятисот четырех) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 14 223 646 (Четырнадцати миллионов двухсот двадцати трех тысяч шестисот сорока шести) рублей 38 копеек. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» в соответствии с приложением № 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех взаиморасчетов и обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Замена ТН-1-110 и ТН-2-110 на ПС 220 кВ Барыш» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Замена ТН-1-110 и ТН-2-110 на ПС 220 кВ Барыш» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 581 350 (Пятисот восьмидесяти одной тысячи трехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 88 680 (Восьмидесяти восьми тысяч шестисот восьмидесяти) рублей 51 копейки. 10.2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Замена ТН-1-110 и ТН-2-110 на ПС 220 кВ Барыш» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной документации; - получению положительного заключения экспертизы в отношении сметной части Проектной документации; - разработке Закупочной документации по титулу «Замена ТН-1-110 и ТН-2-110 ПС 220 кВ Барыш», Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 581 350 (Пятисот восьмидесяти одной тысячи трехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 88 680 (Восьмидесяти восьми тысяч шестисот восьмидесяти) рублей 51 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 3 месяца с даты заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17 сентября 2015 года № 283. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «17» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.