Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято следующее решение: Определить стоимость услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 462 147 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи сто сорок семь рублей) 72 копейки, в том числе НДС (20 %) 892 429 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста двадцать девять рублей) 54 копейки. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об изменении состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Избрать членом Центрального закупочного органа Общества представителя АО «ЦТЗ» Быкова Игоря Алексеевича, заместителя Генерального директора по комплектации АО «ЦТЗ», для участия в голосовании с правом голоса по поставкам основного электротехнического оборудования для нужд реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: ­ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полную интеграцию с системой внутреннего контроля, ­ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов, ­ синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур с автоматизацией бизнес-процессов, ­ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. Срок: не позднее 31.07.2019. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭнС» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Болотиным Владимиром Анатольевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров АО «ЕЭнС». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС». 5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Заместителя Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.08.2019 г., протокол № 316. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 02 августа 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.