Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество«Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: «Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества». Решение: Утвердить перечень должностей Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора; Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер; Начальник управления безопасности. «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четвертому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 7 Решение принято. По шестому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 полугодие 2012 года». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 полугодие 2012г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить невыполнение Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в сроки, утвержденные решением Совета директоров Общества от 22.02.2012г. (Протокол №11). 3.Отметить отсутствие в Обществе решения по выбору программной платформы для сбора данных о потребителях, расчета индексов состояния и последствий отказа оборудования, формирования приоритезированных списков оборудования для корректировки производственных программ, что ставит под угрозу завершение проекта по внедрению системы управления производственными активами Общества в декабре 2013 года. 4.Отметить по состоянию на 31.12.2012 г. несоответствие структуры данных в информационной системе ОАО «ТРК» структуре нормативно-справочной информации, утвержденной Советом директоров Общества 31.01.2013 (Протокол №11). 5.Поручить единоличному исполнительному органу принять решение по выбору информационной платформы для реализации проекта по внедрению системы управления производственными активами ОАО «ТРК». 6.Поручить единоличному исполнительному органу организовать необходимые мероприятия по приведению структуры данных в информационной системе Общества к структуре нормативно-справочной информации, утвержденной решением Совета директоров Общества 31.01.2013 (Протокол №11). «За» проголосовали 7. Решение принято. По седьмому вопросу: «Об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «ТРК». Решение: 1.Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.02.2012г. (Протокол №11). 2.Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами в срок до 31.12.2013г. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восьмому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» в новой редакции». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 7. Решение принято. По девятому вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.. «За» проголосовали 7. Решение принято. По десятому вопросу: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2013 год». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок «За» проголосовали 7. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». Решение: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 полугодие 2012 г.». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 полугодие 2012 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По тринадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 г.». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 г.» Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 07.12.2006 № 417/06-166-06, заключаемого между ОАО «ТРК» и ЗАО «СТАТУС». Решение: 1.Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07.12.2006 № 417/06-166-06, заключаемого между ОАО «ТРК» и ЗАО «СТАТУС», в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07.12.2006 № 417/06-166-06 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 6. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По семнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 1 квартал 2013 г.». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2013-2018 гг. за 1 квартал 2013 года, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восемнадцатому вопросу: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года». Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 6. Решение принято. По девятнадцатому вопросу: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2012 год». Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2012 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 7. «За» проголосовали 6. Решение принято. По двадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2012 - 2013 гг. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать первому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года». Решение: 1.Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года согласно Приложениям № 16, №17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить отклонение при реализации инвестиционной программы по финансированию на 49 % (план 181,2 млн. руб. с НДС, факт 91,7 млн. руб. с НДС). 3.Поручить единоличному исполнительному органу представить в срок до 30 июля 2013 г. на рассмотрение Совета директоров план мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 г. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать второму вопросу: «Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-декабрь 2012 года и за 2012 год». Решение: 1.Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-декабрь 2012 года и за 2012 год согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить отклонение при реализации инвестиционной программы по вводу основных фондов на -27% (план 548,3 млн. руб. факт 400,9 млн. руб.). «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать третьему вопросу: «Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: 1.Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за январь-март 2013 года» согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить отклонение при реализации инвестиционной программы по финансированию на 49% (план 181,2 млн. руб. с НДС, факт 91,7 млн. руб. с НДС). «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать четвертому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года, согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать пятому вопросу: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г.». Решение: 1.Утвердить план-график мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г., согласно Приложению №21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. «За» проголосовали 6. Решение принято. По двадцать шестому вопросу: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества». Решение: 1.Утвердить план-график мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г., согласно Приложению №21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать седьмому вопросу: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества». Решение: 1.Утвердить план-график мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г., согласно Приложению №21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2013 г. № 19. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “03” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.