Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовали 9 (девять) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. В связи с отсутствием на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанова А.Г., по поручению Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанова А.Г. и в соответствии с пунктом 4.2. Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) обязанности Председателя Наблюдательного совета исполняет Первый заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Борисов Е.А. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушки Александра Сергеевича, Гринько Олега Викторовича, Данчиковой Галины Иннокентьевны, Жаркова Андрея Вячеславовича и Ульянова Павла Васильевича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33) с изменениями, внесенными годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2016 года (Протокол №34). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О состоянии промышленной безопасности и мероприятиях, проводимых для снижения показателя производственного травматизма. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о состоянии промышленной безопасности и мероприятиях для снижения показателя производственного травматизма. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО): 2.1. Организовать проведение внешней оценки (аудита) промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением независимого консультанта в третьем квартале 2017 года. 2.2. По итогам проведенной оценки (аудита) промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО) разработать план мероприятий по изменению системы управления производственной безопасности. 2. О реализации проектов АК «АЛРОСА» (ПАО) на африканском континенте. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Согласиться с целесообразностью увеличения доли АК «АЛРОСА» (ПАО) в уставном капитале Горнорудного общества «Катока» (далее – Общество). 2. Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. в срок до 1 июля 2017 г. в установленном порядке обеспечить внесение на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопроса об увеличении степени участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в уставном капитале Общества до 41% путем приобретения доли в размере 8,2% от уставного капитала по цене не выше рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. 3. О реализации программы видового маркетинга в рамках Ассоциации производителей алмазов. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Согласиться с осуществлением взноса АК «АЛРОСА» (ПАО) в Ассоциацию производителей алмазов. 2. Разрешить использовать средства в размере 23 млн долларов США, зарезервированные в Сводном бюджете АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 20.12.2016 (протокол А01/250-ПР-НС). 3. Предусмотреть поэтапный график осуществления взноса в размере 23 млн долларов США в 2017 году c предоставлением ежеквартальной отчетности в адрес АК «АЛРОСА» (ПАО) с одновременным ознакомлением членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. По итогам оценки эффективности реализации программы видового маркетинга в 2017 году, при подготовке Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 год предусмотреть расходы в размере 25 млн долларов США в качестве взноса в Ассоциацию производителей алмазов. 4. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о выполненных и планируемых мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С.: 2.1. Обеспечить дальнейшее внедрение профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.2. Учитывать работу по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.3. Не реже одного раза в полугодие вносить в установленном порядке на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос о ходе внедрения профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в Московском финансовом форуме. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Данчикова Г.И., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Признать целесообразным участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в Московском финансовом форуме. 2. Согласиться с совершением сделки – заключение договора о спонсорстве между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ЗАО «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн» в соответствии с приложением № 5-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» июня 2017 года, Протокол № А01/257-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «05» июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.