Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234 1.5. ИНН эмитента: 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. Вопросы №5 и 6 включены в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2018 года». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2018 года. По второму вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в третьем квартале и за девять месяцев 2018 года». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в третьем квартале и за девять месяцев 2018 года принять к сведению. Отметить значительное перевыполнение плановых показателей по доходам и чистой прибыли по итогам работы в третьем квартале и за девять месяцев 2018 года. 2.2. Исполнительной дирекции обеспечить выполнение предложенного контрольного показателя по чистой прибыли (без учета курсовой разницы) на 2018 год. 2.3. Согласиться с внесением предложенных корректировок в Инвестиционный бюджет ПАО «ЦМТ» на 2018 год. По третьему вопросу повестки дня: «О дивидендной политике ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.). Решение принято. Решили: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» в новой редакции. По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений члена Совета директоров ПАО «ЦМТ» Гавриленко А.Г., поступивших в июле - августе 2018 года». Итоги голосования: По п.п.4.1., 4.3 «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По п.4.2 «За» - 2 голоса, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Катырин С.Н., Беднов С.С., Страшко В.П., Шафраник Ю.К. в голосовании по данному пункту участия не принимали. Решение принято. Решили: 4.1. Информацию о предложениях члена Совета директоров ПАО «ЦМТ» Гавриленко А.Г., поступивших в июле - августе 2018 года, принять к сведению. 4.2. Одобрить условие о сроке действия Договора поручительства от 30.05.2018г. № 973-П, заключенного между ПАО «ЦМТ» и Московским банком ПАО Сбербанк, до 30 марта 2022 года включительно. 4.3. Поручить Исполнительной дирекции совместно с представителями члена Совета директоров Общества Гавриленко А.Г. в срок до 15.11.2018 г. разработать и представить на утверждение в установленном порядке Регламент проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ». По пятому вопросу повестки дня: «О продвижении проекта третьей очереди ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. Информацию о продвижении проекта третьей очереди ЦМТ принять к сведению. 5.2. Согласиться с привлечением предложенной специализированной организации в целях получения консультационных, методологических и иных услуг по вопросам, связанным с организацией и проведением публичных слушаний, в том числе: - изучение проекта, выявление его «слабых» и «сильных» сторон; - организация взаимодействия с проектировщиками по уточнению содержания проекта; - подготовка фотопрезентации проекта; - реализация комплекса мероприятий по техническому обеспечению проведения собрания участников публичных слушаний; - проведение социологических исследований в контексте тематики проекта и проблем населения Пресненского района ЦАО города Москвы; - организация взаимодействия с жителями Пресненского района ЦАО города Москвы; - комплексное сопровождение проведения процедуры Собрания участников публичных слушаний. По шестому вопросу повестки дня: «О Правлении ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ» (п. 9.4.3.) назначить членом Правления ПАО «ЦМТ» Паршикова Алексея Юрьевича, директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2018 г., Протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/88 от 20.12.2017) В.Н. Субботин (подпись) 3.2. Дата “22” октября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.