Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 13 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 4: по п.4.1. решения: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года). Принятое решение: Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года)» согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 2. О непрофильных активах Общества. Принятое решение: Утвердить: - Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №2.1 к Протоколу; - План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2025 года - 2026 год согласно Приложению №2.2 к Протоколу. Вопрос 3. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.11.2024 № 379), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Изменения). 2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Хмарину В.В. обеспечить: 2.1. Уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, об Изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 4.1. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро». Принятое решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2025 году согласно Приложению №4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года № 395 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024) C.С.Коптяков 3.2. Дата 29.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.