Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 26 ноября 2020 г.; - место проведения общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:): 16 266 317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание правомочно (имеется кворум: 69,17 %) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Вопрос № 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.6.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 266 317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 279 159, что составляет 69,17% от общего числа голосов. Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 11 279 159 (100 %), Против – 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0. 2.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.1. Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, взаимосвязанной с раннее заключенными сделками, общая сумма которых складывается из суммы всех обязательств по договорам поручительства между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ПАО «МИнБанк», обеспечивающих обязательства аффилированных лиц Общества, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям и составляет более 10 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик), а именно, заключение Обществом 30.09.2020 г. Дополнительного соглашения № 4 к договору Поручительства 31-О/19-ПЮЛ01 от «25» сентября 2019 года (далее – Договор), в обеспечение обязательств Заемщика по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года (далее – Кредитный договор) об изменении следующих существенных условий: п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции: «В соответствии с Кредитным договором Банк открывает Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи» на следующих условиях: Лимит выдачи – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «31» декабря 2020 года (включительно); Срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 29.09.2020 года включительно считать 31.12.2020 года; Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % (Тринадцать) процентов годовых; Начисление процентов осуществляется ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом последних календарных дней месяца, приходящихся на нерабочие дни. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования Траншем/Траншами. Заемщик обязуется уплачивать проценты за пользование Траншем, начисленные за предыдущий календарный месяц, ежемесячно с 1 по 5 (в январе – с 1 по 15) число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Выдачи, а за последний месяц пользования Траншем – в срок окончательного возврата Транша/Траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 30.08.2020г., уплачиваются не позднее 31.12.2020г.; Проценты, начисленные за период с 01.09.2020 года по 31.12.2020 г. из расчета 5 (Пять) процентов годовых, уплачиваются ежемесячно; Проценты, начисленные за период с 01.09.2020 года по 31.12.2020 года по ставке, определенной по формуле «Действующая с 01.10.2020 года по 31.12.2020 года в соответствии с кредитным договором процентная ставка минус 5 (Пять) процентов годовых», являются отложенными процентами и уплачиваются Заемщиком не позднее 31.12.2020г. Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения.». Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 4 к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 1.2.Дать предварительное согласие на заключение Обществом взаимосвязанных сделок с ПАО «МИнБанк», общая сумма которых может составить более 25%, но менее 30 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - выгодоприобретателя по сделкам, а именно, заключение Дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства Общества, заключенным между Обществом и ПАО «МИнБанк» по обязательствам аффилированных лиц Общества по кредитным договорам (соглашениям), ранее заключенным с ПАО «МИнБанк», на следующих существенных условиях: 1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств: - общий совокупный размер задолженности по всем одновременно действующим кредитным соглашениям на дату заключения сделок составит не более 722 472 (семисот двадцати двух миллионов четырехсот семидесяти двух) тысяч рублей; - ставка по кредитам: не более 13 % годовых; - срок кредитов: не более, чем по 31.03.2025 года. 2) Поручительства полные солидарные. 3) Срок договоров поручительства: не более 5 (пяти) лет с даты окончания срока кредитных соглашений. Предоставить Президенту Общества М.В. Костеевой право на заключение в срок до 31.12.2020 г. от имени Общества Дополнительных соглашений к договорам поручительства, на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных их условий по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь этим, любые условия о комиссиях, штрафах, неустойках, условиях и сроках исполнения обязательств по сделкам 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2-2020 от 27.11.2020 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 27.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.