Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику ФСФР» газета «Тамбовская жизнь» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 16 мая 2006 г., г. Москва, ул. Косыгина, 15 гостиница «Орленок» 2.3. Кворум общего собрания. 88.1081 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 306 337 93.6623 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 000 0.0012 Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 802 587 93.6992 «ПРОТИВ» 26 660 0.0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 216 100 0.0161 Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Крапивин Александр Владимирович 1 348 141 785 14.3242 2 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 1 335 668 915 14.1917 3 Еремин Павел Борисович 1 335 475 635 14.1896 4 Шебанов Игорь Станиславович 1 199 639 201 12.7464 5 Дмитренко Александр Андреевич 1 199 254 405 12.7423 6 Колончин Кирилл Викторович 1 198 211 786 12.7312 7 Гурьянов Денис Львович 1 197 269 810 12.7212 8 Филькин Роман Алексеевич 586 142 469 6.2279 9 Половнев Игорь Георгиевич 951 570 0.0101 10 Мазалов Иван Николаевич 559 683 0.0059 11 Шевчук Александр Викторович 486 111 0.0052 12 Борисова Ольга Сергеевна 198 610 0.0021 13 Шулин Максим Игоревич 161 763 0.0017 14 Бисиркин Сергей Иванович 79 840 0.0008 15 Цапаева Светлана Юрьевна 55 335 0.0006 16 Лэйн Ольга Владимировна 55 330 0.0006 17 Морозов Сергей Павлович 49 320 0.0005 18 Морин Александр Константинович 45 330 0.0005 19 Бранис Александр Маркович 35 330 0.0004 20 Буцилов Денис Олегович 35 330 0.0004 21 Коротков Дмитрий Геннадьевич 35 330 0.0004 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» 1. Юрьева Галина Васильевна 1 259 818 584 93.7004 0 16 000 2. Катина Анна Юрьевна 1 259 700 844 93.6916 0 152 400 3. Михин Максим Валерьевич 1 259 623 994 93.6859 199 920 16 000 4. Палкин Игорь Витальевич 1 259 610 014 93.6849 163 060 45 320 5. Померанцев Юрий Алексеевич 1 259 562 234 93.6813 0 285 680 Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 200 727 93.7288 «ПРОТИВ» 5 330 0.0004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 237 420 0.0177 Вопрос № 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. абзац второй пункта 8.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 823 927 93.7008 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 610 0.0115 абзац первый пункта 11.5.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 962 537 93.7111 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 000 0.0112 абзац первый пункта 11.6.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 962 537 93.7111 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 000 0.0112 абзац первый пункта 11.7.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 962 537 93.7111 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 000 0.0112 пункт 12.4.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 692 857 93.6911 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 152 400 0.0113 абзац первый пункта 12.5.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 356 867 93.7404 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 000 0.0012 подпункт 5 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 223 587 93.7305 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 280 0.0111 подпункт 8 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 356 867 93.7404 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 000 0.0012 подпункт 12 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 356 867 93.7404 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 000 0.0012 подпункт 18 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 345 340 93.7396 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 527 0.0020 подпункт 22 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 057 867 93.7182 «ПРОТИВ» 151 940 0.0113 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 163 060 0.0121 абзац первый подпункта 35 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 220 467 93.7303 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 152 400 0.0113 абзац второй подпункта 37 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 555 657 93.6808 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 289 600 0.0215 подпункт 39 пункт15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 495 597 93.6764 «ПРОТИВ» 26 660 0.0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 323 000 0.0240 подпункт 43 пункт15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 555 657 93.6808 «ПРОТИВ» 18 660 0.0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 270 940 0.0202 пункт 15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 451 697 93.6731 «ПРОТИВ» 133 280 0.0099 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 260 280 0.0194 пункт 15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 419 257 93.6707 «ПРОТИВ» 269 680 0.0201 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 127 000 0.0094 пункт 15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 647 997 93.6877 «ПРОТИВ» 133 280 0.0099 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 660 0.0026 пункт 15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 581 357 93.6828 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 660 0.0026 пункт 15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 629 657 93.6864 «ПРОТИВ» 274 560 0.0204 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 271 400 0.0202 пункт 18.7.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 259 889 937 93.7057 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 293 680 0.0218 пункт 18.8.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 018 347 93.7153 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 280 0.0111 подпункт 7 пункта 23.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 260 034 337 93.7164 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 280 0.0111 Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 240 063 867 92.2311 «ПРОТИВ» 167 940 0.0125 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 045 270 1.4909 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. - Утвердить распределении прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. - Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Крапивин Александр Владимирович, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Еремин Павел Борисович, Шебанов Игорь Станиславович, Дмитренко Александр Андреевич, Колончин Кирилл Викторович, Гурьянов Денис Львович. - Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Юрьева Галина Васильевна, Катина Анна Юрьевна, Михин Максим Валерьевич, Палкин Игорь Витальевич, Померанцев Юрий Алексеевич. - Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ». - абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.. - абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах Северный край и Золотое кольцо, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.. - абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; - абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.. - пункт 12.4. изложить в следующей редакции 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах Северный край и Золотое кольцо, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. - абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. - подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;. - подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;. - подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;. - подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;. - подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;. - абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):. - абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;. - подпункт 39 пункт15.1 изложить в следующей редакции 39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;. - подпункт 43 пункт15.1 изложить в следующей редакции 43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;. - дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;. - дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;. - дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;. - дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;. - дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.. - пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах. - пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. - подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;. - Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А. В. Крапивин (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” января 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.