Полный текст:

Пресс-релиз о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам: 1) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №1). Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год (Приложение №2). 2) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть». Решение: Утвердить Положение «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть». 3) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 4) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть». Решение: Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Дашевского А.В. 5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко 3.2. Дата 28 мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.