Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Белуга Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное; 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 декабря 2021 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов. Кворум для проведения Собрания имеется. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.» 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 845 047. Кворум - 81.2977%. Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов, отданных “ЗА”: 12 786 166. Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 16 316. Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 207. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 42 358. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000; Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по второму вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 115 605 423. Кворум - 81.2977%. Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов, отданных За каждого кандидата: 1. Мечетин Александр Анатольевич – 13 847 658; 2. Молчанов Сергей Витальевич – 10 090 111; 3. Белокопытов Николай Владимирович – 13 138 149; 4. Прохоров Константин Анатольевич – 10 089 839; 5. Каширин Михаил Сергеевич – 10 089 965; 6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав – 15 717 130; 7. Иконников Александр Вячеславович – 15 788 873; 8. Малашенко Николай Геннадьевич – 620 712; 9. Медоев Олег Петрович - 10 287 822; 10. Гукасян Мелине Генриковна - 15 780 838. ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 146 502 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 513 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 7 311. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 845 047. Кворум - 81.2977%. Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов, отданных “ЗА”: 12 435 109. Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 17 330. Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 350 250. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 42 358. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Иконников Александр Вячеславович; 2. Гукасян Мелине Генриковна; 3. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 4. Мечетин Александр Анатольевич; 5. Белокопытов Николай Владимирович; 6. Медоев Олег Петрович; 7. Молчанов Сергей Витальевич; 8. Каширин Михаил Сергеевич; 9. Прохоров Константин Анатольевич. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 27 декабря 2021 г., № 03; 2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин 3.2. Дата 27.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.