Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 19 февраля 2018 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 26 мая 2017 года. Результаты голосования: по вопросу №1 повестки дня: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества»: по подвопросу 1.1.: «Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2.: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.3. предложенных акционером Sanrio Corporate Ltd - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.3.: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу №2 повестки дня «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу №3 повестки дня «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, а именно заключении между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013г.» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. По вопросу №5 повестки дня «Об одобрении сделки, а именно заключении дополнительного соглашения к Подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013г. по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013г.» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. По вопросу № 6 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «НЕФАЗ» и избрании Члена Правления ПАО «НЕФАЗ»» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: - Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров. - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. - Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров. - Избрание членов Ревизионной комиссии. - Утверждение аудитора. 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Герасимов Юрий Иванович - первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; - Игнатьев Андрей Сергеевич - генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»; - Максимов Андрей Александрович - заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор; - Савинков Андрей Сергеевич - заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям. 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Анисимов Андрей Анатольевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»; - Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд». 1.2.3. предложенных акционером Sanrio Corporate Ltd: - Виньков Андрей Александрович – главный аналитик, ПАО «ЧТПЗ». 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Такиуллина Раушания Казбековна - главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; - Назарова Марина Сергеевна – специалист 3 категории СВА ПАО «КАМАЗ»; - Растегняев Владимир Викторович - главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ»; - Гилимьянова Гульнара Насыровна - начальник отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ»; - Гаязов Марс Наилович - заместитель начальника отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ». 2) Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе принять к сведению. 3) О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: Отчет о соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации принять к сведению. 4) Об одобрении крупной сделки, а именно заключении между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013г. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: В соответствии с пп. 17 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить заключение дополнительного соглашения №7 от «25» декабря 2017 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013 (Далее «Дополнительное соглашение»), заключенному между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» на нижеследующих условиях: График снижения лимита: Период действия лимита Сумма лимита (рублей) С «27» декабря 2013 по «31» марта 2015 1 000 000 000 (Один миллиард) С «01» апреля 2015 по «30» июня 2015 875 000 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов) С «01» июля 2015 по «30» декабря 2015 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) С «31» декабря 2015 по «30» июня 2016 600 000 000 (Шестьсот миллионов) С «01» июля 2016 по «30» «сентября» 2016 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) С «01» октября 2016 по «30» сентября 2017 500 000 000 (Пятьсот миллионов) С «01» октября 2017 по «27» декабря 2018 400 000 000 (Четыреста миллионов) Остальные условия кредитных сделок согласно заключенного Генерального соглашения № 1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013г. 5) Об одобрении сделки, а именно заключении дополнительного соглашения к Подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013г. по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013г. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 от «25» декабря 2017 к Подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013 по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013 (Далее «Дополнительное соглашение»), заключенному между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» на нижеследующих условиях: Сумма кредита 595 391 855 (Пятьсот девяносто пять миллионов триста девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей Дата выдачи кредита «27» декабря 2013 Погашение кредита по следующему графику: Дата погашения Размер платежа, рублей 31.03.2015 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 30.06.2015 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 30.09.2017 45 391 855 (Сорок пять миллионов триста девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 27.12.2018 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Итого 595 391 855 (Пятьсот девяносто пять миллионов триста девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей Процентная ставка С 27.12.2013 по 06.05.2015 – 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов С 07.05.2015 по 24.04.2016 – 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов С 25.04.2016 -28.06.2016 – 14,6 (Четырнадцать целых шесть десятых) процентов С 29.06.2016 по 28.07.2017 – 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов С 29.07.2017 по 28.10.2017 – 9,7 (Девять целых семь десятых) С 29.10.2017 - 8,9 (Восемь целых девять десятых) процентов годовых. 6) О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «НЕФАЗ» и избрании Члена Правления ПАО «НЕФАЗ». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: 6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «НЕФАЗ» Зайнаковой Фанузы Сабитовны с 19.02.2018г. 6.2. Избрать в состав Правления ПАО «НЕФАЗ» Давлетбаева Рустама Рафасовича с 19.02.2018г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2018г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2018 г., протокол № 8 (213). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 12.01.2018 № 8) Г.Р. Аюпова (подпись) 3.2. Дата « 19» февраля 2018г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 19.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.