Полный текст:

24 июля 2013 года состоялось заседание совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа». Совет директоров принял решения об избрании составов комитетов при совете директоров (комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и развитию, комитета по надежности), рассмотрел вопрос об утверждении плана работы совета директоров на 2013-2014 годы. Был также рассмотрен ряд отчетов генерального директора: - о ходе выполнения программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2012 год; - о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в III и IV кварталах 2012 года и в 2012 году в целом, и об отмене решения совета директоров; - о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за I квартал 2013 года; - о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за I квартал 2013 года; - о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов; - о выполнении комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, а также отчета службы внутреннего аудита и управления рисками о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации за I квартал 2013 года. Кроме того, в повестку дня заседания вошли вопросы: - об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - об утверждения кредитного плана на III квартал 2013 года; - об утверждении контрольных показателей ДПН на III квартал 2013 года; - об утверждении контрольных точек проектов федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» на 2013 год; - об определении позиции по вопросам повестки дня заседания совета директоров, а также общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»; - об определении позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис»; - об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - о согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые советом директоров; - об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению советом директоров. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (MRKK) - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ; осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 ДЗО. Уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 56,1 млн. руб. и разделен на 56 092 488 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Основным акционером является ОАО «Россети» (78,01%). Контакты IR-службы: веб-сайт: http://www.mrsk-sk.ru контактное лицо: Анна Куцевич, Начальник отдела взаимодействия с акционерами e-mail: kucevich-af@mrsk-sk.ru; ir@mrsk-sk.ru телефон: +7 (8793) 40-17-90 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.