Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 05.04.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.04.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года. 3. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 7. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 16.03.2016 № 78/2016 между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год по состоянию на 31.12.2015. 9. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 10. О рассмотрении предложений Общества по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций. 11. Об одобрении соглашения о перемене лиц в обязательстве по лицензионному договору №407/2015 от 23.10.2015 между Обществом, АО «Ингушэнерго» и ООО «ТОПС Консалтинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год. 14. Об утверждении плана-графика развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «05» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.