Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: 100% 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: ВОПРОС № 18: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества относительно объявления (выплаты) дивидендов Общества, их размера (или порядка определения) и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года)). ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества при распределении прибыли Общества за 2014 год объявить (выплатить) дивиденды по итогам 2014 года. Величину средств, направляемых на выплату дивидендов, рекомендовать в размере 50 процентов чистой прибыли Общества в соответствии с Отчетом о прибылях и убытках Общества за 2014 год. определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не ранее 10 дней даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней после этой даты. Размер рекомендуемого дивиденда (в расчете на одну акцию Компании) определяется исходя из величины средств, направляемых на выплату дивидендов, и численно равен рублевому выражению 50% доли чистой прибыли за 2014 год разделенному на количество акций Компании. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ПРОТИВ»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (34 047 216) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2) О порядке распределения чистой прибыли Общества. 3) О выплате дивидендов по итогам 2014 финансового года. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6) Об утверждении аудитора Общества; 7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2015 года. 2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 3.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 – ОАО «Сахалинэнерго». 4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «18» апреля 2015 года (на конец операционного дня). 2.Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к решению. 2.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Советский Сахалин» не позднее 28 апреля 2015 года, а также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 апреля 2015 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора Общества; годовой отчет Общества за 2014 год; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, форме его выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 мая 2015 года по 28 мая 2015 года, в рабочее время по следующим адресам: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ОАО «Сахалинэнерго», Отдел корпоративной политики; г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с «07» мая 2015 г по «28» мая 2015 г указанная информация (материалы) будут доступна на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в сети Интернет. 3.Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества «28» мая 2015 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в сети Интернет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 2 к решению). 2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 3 к решению). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5 к решению. 2.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 мая 2015 года. 3.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ОАО «Сахалинэнерго»; 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 5.Поручить Генеральному директору органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича - секретаря Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1.Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и выполнением функций счетной комиссии: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ОАО «Сахалинэнерго» Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго», проводимого 28 мая 2015 года в форме собрания. Цена договора: определяется в соответствии с Приложением № 6 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 2.Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по рассылке материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ОАО «Сахалинэнерго» Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке от имени Заказчика материалов к годовому Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», проводимому 28 мая 2015 года в форме собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «25» мая 2014 года (далее – Собрание). Цена договора: определяется в соответствии с Приложением № 7 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договоров на оказание услуг с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах, а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему: ВОПРОС № 10: О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению № 4 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Сахалинэнерго» обеспечить (в случае утверждения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сахалинэнерго» изменений и дополнений в Устав Общества): 2.1.государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ОАО «Сахалинэнерго», в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества. 2.2.информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Янко К.И., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ОАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2015 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 09.04.2015, протокол № 11 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.