Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решения: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол № 546пр)»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение решения Правления ПАО «Россети» (пункт 4.3.3 протокола от 08.07.2016 № 494пр) в части представления отчета об исполнении Плана развития за 1 квартал 2017 года на рассмотрение Правления ПАО «Россети» в срок до 20.04.2017. 3. Поручить Генеральному директору Общества в кратчайшие сроки обеспечить исполнение пункта 4.3.3 протокола Правления ПАО «Россети» от 08.07.2016 № 494пр. По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неполное завершение работ по установке общедомовых приборов учета на вводах в многоквартирные жилые дома в АО «Чеченэнерго» (23% от плана) и АО «Дагестанская сетевая компания» (41% от плана). 3. Поручить Генеральному директору Общества на очередное заседание Совета директоров Общества в рамках данного вопроса представить информацию о количестве точек учета, показания по которым не снимались 3 и более месяца, а также представить предложения по срокам завершения установки общедомовых приборов учета. По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить наличие отставаний от Директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.03.2017 № 133. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ликвидацию допущенного отставания от Директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.03.2017 № 133, имея ввиду завершение Комплексной программы не позднее 30.06.2017. По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов»: Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2016 года в части запланированного финансового результата (план: убыток 225,9 млн рублей, факт: убыток 1 234,2 млн рублей) в связи с отсутствием решения по консолидации имущества АО «Аланияэлектросеть», превышением фактического уровня потерь над плановым, снижением энергопотребления и пересмотром тарифно-балансовых решений с 01.11.2016 по филиалу «Севкавказэнерго», кредиторской задолженности (план: 6 096 млн рублей, факт: 6 917 млн рублей) и дебиторской задолженности (план: 2 514 млн рублей, факт: 4 490,5 млн рублей); 2.2. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года составил 96,9% (рассчитан, как отношение суммарной оплаты за услуги по передаче электроэнергии в отчетном году (с учетом неденежных расчетов) к начислению за услуги по передаче электроэнергии за период с декабря предшествующего года по ноябрь отчетного года); 2.3. невыполнение ПАО «МРСК Северного Кавказа» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 2016 года (план: 15,72% факт: 16,16%); 2.4. низкий уровень расчетов по итогам 2016 года за поставленную электроэнергию на розничном рынке (66% от начисления за период) и оптовом рынке электроэнергии (67% от начисления за период); 2.5. увеличение объема финансирования инвестиционной программы, относительно утверждённой Приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, (план: 1 235,3 млн рублей с НДС, факт: 1 707 млн рублей с НДС), в том числе использование привлеченных средств для финансирования инвестиционной программы (кредиты) в объеме 49 млн рублей при их отсутствии в инвестиционной программе, а также неисполнение инвестиционной программы в части освоения капитальных вложений на 8% (план – 922 млн руб., факт – 851 млн руб.) и ввода трансформаторной мощности на 38% (план – 85 МВА, факт – 53 МВА); 2.6. нарушение требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.07.2015 № 439. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии Срок: до 01.06.2017; 3.2 принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов; 3.3 представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах увеличения объема финансирования инвестиционной программы, в том числе использования внеплановых источников финансирования, а также причины неисполнения инвестиционной программы в соответствии с п. 2.5 настоящего решения; 3.4 при формировании расходов по плану работ по техническому обслуживанию и ремонту на будущие периоды не допускать снижения доли затрат в общем объеме затрат в ПАО «МРСК Северного Кавказа», а также рассмотреть возможность увеличения доли затрат на ТОиР электросетевого оборудования в общем объеме затрат Общества; 3.5 провести инвентаризацию просроченных обязательств Общества, разработать план мероприятий по погашению кредиторской задолженности, в том числе по договорам поставки и подряда для технического обслуживания и ремонта, и представить на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок: до 01.06.2017. По вопросу № 6 «Об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План) за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить плановый эффект от реализации мероприятий Плана 7,032 млрд руб., фактический эффект 5,175 млрд руб., в том числе: - реализацию мероприятий в части принятия мер по установлению тарифно-балансовых решений; - снижение операционных издержек, повышения платежной дисциплины потребителей, что позвонило снизить чистый годовой убыток Общества с (-3 018,4 млн руб.) в 2015 году до (-1234,2 млн руб.) в 2016 году; - снижение уровня потерь (факт 2015 года – 16,30%, факт 2016 года – 16,16%); - повышение уровня расчетов за услуги по передаче электроэнергии с 87,5% в 2015 году до 95,7% в 2016 году. 3. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по реализации мероприятий Плана. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.05.2017 № 296. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2017 №91) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.