Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 декабря 2012 года Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 841 658 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 2 790 931 голосующих акций или 98,215 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 841 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 790 931. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 790 931 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня),, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2. «Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 841 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 790 931. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 790 931 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня),, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3 «Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «МТС-Банк» и Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. по приобретению выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 841 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 790 931. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 227 236 голосов (96,35% от числа голосов, принадлежащих всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованным в совершении сделки), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4. «Об участии ОАО «МТС-Банк» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 841 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 790 931. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 790 931 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По вопросу 1 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: - Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич. - Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» – Короткову Екатерину Александровну выполнение функций секретаря внеочередного Общего собрания акционеров. - Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». -Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров. 2. По вопросу 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал ОАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 952 000 (Девятьсот пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая. Форма обыкновенных именных акций – бездокументарные. Способ размещения акций – закрытая подписка. Приобретатель: – Частная компания с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. Цена размещения – 5 345 (Пять тысяч триста сорок пять) рублей 47 коп. за одну штуку. Цена размещения в случае приобретения акций акционерами при осуществлении ими преимущественного права на приобретение акций – 5 345 (Пять тысяч триста сорок пять) рублей 47 коп. за одну штуку. Форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Срок размещения дополнительных акций: - дата начала размещения - после государственной регистрации выпуска ценных бумаг; - дата окончания размещения – не позднее 3 (трех) месяцев с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 3. По вопросу 3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку по приобретению Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 952 000 (Девятьсот пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая по цене 5 345 (Пять тысяч триста сорок пять) рублей 47 коп. за одну акцию. 4. По вопросу 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать целесообразность участия ОАО «МТС-Банк» в следующих ассоциациях: -Ассоциация Российских Банков; -Ассоциация региональных банков «Россия» (Ассоциация «Россия»); -Национальная Фондовая Ассоциация (СРО НФА); -Московская Международная Валютная Ассоциация (ММВА); -Ассоциация Российских Членов Европей (АРЧЕ). 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 61 от 11 декабря 2012. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “11” декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.