Полный текст:

Сообщение о существенном факте ПАО «ТЗА» Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 03 июля 2017 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2017 года, а именно: Герасимов Ю.И., Игнатьев А.С., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Хисамутдинов Р.М., Виньков А. А., Куликов Д.В., Глушков В.А., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.70 лет Октября,17. Возвращенные членами Совета директоров бюллетени заочного голосования, поступили в срок не позднее «03» июля 2017 г. - даты окончательного приема бюллетеней, признаны действительными. Кворум для принятия решения имеется. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». 2. Об одобрении сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Шариповым Р.Х. 3. О назначении Корпоративного секретаря Общества. 2.2. Результаты голосования: По вопросу 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По вопросу 2. Об одобрении сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Шариповым Р.Х. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По вопросу 3. О назначении Корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». Формулировка решения: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Юрия Ивановича. По вопросу №2. Об одобрении сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Шариповым Р.Х. Формулировка решения: В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, направленную на отчуждение, принадлежащего Обществу недвижимого имущества – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и Шариповым Р.Х. со следующими существенными условиями: Покупатель: Шарипов Р.Х. Продавец: ПАО «ТЗА». Предмет сделки: жилое помещение, общей площадью 12,1 кв. м., расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, д. 9В, комната 107. Стоимость недвижимости составляет: 377 000,00 (триста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 57 508,47 (пятьдесят семь тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек. По вопросу №3. О назначении Корпоративного секретаря Общества. Формулировка решения: 1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТЗА» Прохорковой Розы Абузаровны. 2. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «ТЗА» Галимову Эльвиру Вагизовну. 2.4. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2017 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2017 г., протокол № 1 (184). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «ТЗА» ____________ В.А.Курганов 3.2. Дата 04.07.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.