Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 1. О стратегических вопросах деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет. 2. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет. 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет. 5. Об определении порядка и текста сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также порядка направления бюллетеня для голосования. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет. 7. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Одобрить запуск и реализацию программы выкупа депозитарных расписок и последующий делистинг с Лондонской Фондовой Биржи (London Stock Exchange) на следующих условиях: 1. Приобретатель: ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» (100% дочерняя компания ПАО «Группа Компаний ПИК»); 2. Цена выкупа: US$ 5,1010; 3. Срок предъявления GDR к выкупу: с 13 по 24 марта 2017 г.; 4. Подведение итогов выкупа: 27 марта 2017 г.; 5. Срок проведения расчетов: с 28 по 30 марта 2017 г.; 6. Объем программы: US$ 255 000 000. 2.3.2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и определить:  вид собрания – внеочередное;  форму проведения собрания – заочное голосование;  дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - «21» марта 2017 года;  дату окончания приема бюллетеней для голосования - «13» апреля 2017 года. 2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Об утверждении Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 11. 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О согласии на совершение сделок с дочерними компаниями ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.4. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК»: - решение Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»; - проект Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 11; - бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»;  проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2. Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 23 марта 2017 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.5. 1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должны быть направлены:  заказными письмами или вручением под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 21 марта 2017 года;  в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 21 марта 2017 года. 2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение 1). 2.3.6. 1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2); 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 3). 2.3.7. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» марта 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02 от 10.03.2017 г. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 13 » марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.