Полный текст:

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 июня 2008 года; г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная д.9А, (гостиница «Октябрьская»). 2.4. Кворум общего собрания: имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 финансовый год». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 755 299, что составляет 95.8131% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 2 444 553 65.0961 «ПРОТИВ» 1 272 455 33.8843 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 «Не голосовали» 37 780 1.0060 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 511 Вопрос повестки дня №2: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 755 299, что составляет 95.8131% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 2 444 645 65.0985 «ПРОТИВ» 1 272 455 33.8843 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 0.0001 «Не голосовали» 37 780 1.0060 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 416 Вопрос повестки дня №3: «О выплате дивидендов по результатам 2007 года». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 755 299, что составляет 95.8131% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 2 444 633 65.0982 «ПРОТИВ» 1 272 458 33.8843 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 0.0001 «Не голосовали» 37 780 1.0060 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 425 Вопрос повестки дня №4: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)- 35 274 600. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 33 797 691, что составляет 95.8131% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Бельский Алексей Вениаминович 3 693 188 10.9273 2 Чугунова Елена Ивановна 3 691 757 10.9231 3 Бокарев Борис Александрович 3 691 720 10.9230 4 Аржанов Дмитрий Александрович 3 666 353 10.8479 5 Запруднов Александр Анатольевич 3 664 252 10.8417 6 Ананьев Станислав Анатольевич 3 663 308 10.8389 7 Авилова Светлана Михайловна 3 663 119 10.8384 8 Ефимова Елена Николаевна 3 662 918 10.8378 9 Мырынюк Александр Николаевич 3 662 781 10.8374 10 Филькин Роман Алексеевич 717 184 2.1220 11 Азовцев Михаил Викторович 2 029 0.0060 12 Куликов Дмитрий Германович 1 609 0.0048 13 Колосок Елена Валерьевна 1 582 0.0047 14 Кузнецов Михаил Валентинович 1 557 0.0046 15 Федотовский Олег Николаевич 1 556 0.0046 16 Красников Максим Юрьевич 1 455 0.0043 17 Авров Роман Владимирович 565 0.0017 18 Коротаев Александр Сергеевич 493 0.0015 19 Морозов Антон Владимирович 243 0.0007 20 Бранис Александр Маркович 230 0.0007 21 Спирин Денис Александрович 115 0.0003 22 Мазалов Иван Николаевич 10 0.0000 23 Ивашковский Сергей Станиславович 10 0.0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 2 997 0.0089 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 6 660. Вопрос повестки дня №5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 3 755 299, что составляет 95.8131% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: №№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали» Число голосов Про-цент* Число голосов Число голосов Число Голосов Число голосов 1 Тюняев Анатолий Юрьевич 3 674 312 97.8434 184 292 79 931 79 931 2 Кириченко Елена Валерьевна 2 442 334 65.0370 1 232 581 48 79 931 79 931 3 Стренина Елена Владимировна 2 442 266 65.0352 1 232 570 80 79 931 79 931 4 Шишкин Андрей Иванович 2 442 162 65.0324 1 232 576 96 79 931 79 931 5 Рычкова Ольга Владимировна 2 442 009 65.0284 1 232 738 120 79 931 79 931 6 Лавров Михаил Владиславович 2 386 0.0635 3 672 361 215 79 931 79 931 7 Шелковой Виталий Валериевич 2 299 0.0612 3 672 376 241 79 931 79 931 8 Кузьмина Ольга Борисовна 2 204 0.0587 3 672 324 192 79 931 79 931 9 Балабаева Марина Николаевна 2 181 0.0581 3 672 294 242 651 79 931 10 Титова Лариса Валерьевна 514 0.0137 3 674 227 96 531 79 931 * - процент от принявших участие в собрании. Вопрос повестки дня №6: «Об утверждении аудитора Общества» Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 56 151 024. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 3 755 299, что составляет 95.8131% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется. Вопрос 6 (1), поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия № Е 000001 от 10.04.2007 г.). Итоги голосования по вопросу № 6 (1) повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 2 444 310 65.0896 «ПРОТИВ» 1 230 676 32.7717 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 0.0041 «Не голосовали» 79 955 2.1291 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 204 Вопрос 6 (2), поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (лицензия № Е002806 от 10.12.2002 г., действительна до 10.12.2012 г. ). Итоги голосования по вопросу № 6 (2) повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 1 233 289 32.8413 «ПРОТИВ» 2 441 700 65.0201 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151 0.0040 «Не голосовали» 79 955 2.1291 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 204 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 финансового года. Решение по вопросу №2: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 750 421 Распределить на: Дивиденды 64 065,54 Инвестиции 54 526,2 Решение по вопросу №3: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 60,2396 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Решение по вопросу №4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1. Бельский Алексей Вениаминович 2. Чугунова Елена Ивановна 3. Бокарев Борис Александрович 4. Аржанов Дмитрий Александрович 5. Запруднов Александр Анатольевич 6. Ананьев Станислав Анатольевич 7. Авилова Светлана Михайловна 8. Ефимова Елена Николаевна 9. Мырынюк Александр Николаевич Решение по вопросу №5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Тюняев Анатолий Юрьевич 2 Кириченко Елена Валерьевна 3 Стренина Елена Владимировна 4 Шишкин Андрей Иванович 5 Рычкова Ольга Владимировна Решение по вопросу №6: Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия № Е 000001 от 10.04.2007 г.). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол составлен 23 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 23.06.2008 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.