Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы»: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 14 августа 2017 г. № 311). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества взять под личный контроль процесс формирования бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годы и обеспечить вынесение бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров Общества в сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 14 августа 2017 г. № 311). Срок: до 10 ноября 2020 г. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы»»: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания» (протокол Совета директоров от 15 августа 2017 г. № 60). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания» взять под личный контроль процесс формирования бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021-2025 годы и обеспечить вынесение бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания» (протокол Совета директоров от 15 августа 2017 г. № 60). Срок: до 10 ноября 2020 г. По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённое решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 04.10.2013 (протокол от 07.10.2013 № 143), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Северный Кавказ». С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённое решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 04.10.2013 (протокол от 07.10.2013 №143), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год. 4. Признать утратившим силу План перспективного развития ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 17.08.2018 (протокол от 20.08.2018 № 354). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.11.2020 № 443. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «09» ноября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.