Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Тюменская обл., Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Сургутская ГРЭС – 2 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 23 января 2007 года; дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 42 от 24.01.2007 г.; содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 6.2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «01» марта 2007г. 6.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 6.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – «24» января 2007 года. 6.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6.5.1. Установить, что с указанной в п. 5 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 января 2007 года по 01 марта 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Сургутская ГРЭС-2; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 6.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу. 6.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «09» февраля 2007 года. 6.7.1. Определить почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования: - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34,стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 6.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к протоколу. 6.8.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее «29» января 2007 года. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им вместе с бюллетенем для голосования информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3 к протоколу). 6.9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – начальника Отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами ОАО «ОГК-4». 6.10. Утвердить сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОГК-4» ____________________ А.В. Киташев 3.2. Дата «24» января 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.