Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По второму вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По третьему вопросу: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По четвертому вопросу: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу: Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений общей площадью 245,6 кв.м. расположенных по адресу: СПб, пр-т Энгельса дом 150, корпус 1, литер А, пом. 3Н, арендодатель ЗАО «Фармавит», цель аренды – размещение офиса, арендная плата включает в себя коммунальные платежи, потребленную электроэнергию, плату за пользование городской телефонной линией, срок аренды с 01.06.2012 по 30.04.2013, ставка арендной платы за пользование нежилыми помещениями 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей в месяц. Поручить Генеральному директору Общества подписать соответствующий договор. По четвертому вопросу: Назначить Генеральным директором Общества Романова Вадима Дмитриевича с 02 июля 2012 г. сроком на пять лет в соответствии с пунктом 13.1.4 Устава Общества. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать новый трудовой договор с Генеральным директором Романовым В.Д. 3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июня 2012 года. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июня 2012 года, без номера. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.