Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых Советом директоров решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплат; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах; - об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие шесть членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 23.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета Общества; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2015 года; 4) Об избрании членов Совета директоров Общества; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6) Об утверждении аудитора Общества». 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: Дату проведения собрания акционеров: «27» мая 2016 года. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ОАО «Ижсталь». Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь». Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)». Итоги голосования: «за» - 6 голосов; «против» - нет, «воздержался»- нет. 2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.»: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь» по итогам 2015 года следующие вопросы: 1) Об утверждении годового отчета Общества; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года; 4) Об избрании членов Совета директоров Общества; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6) Об утверждении аудитора Общества». 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.». Итоги голосования: «за» - 6 голосов; «против» - нет, «воздержался»- нет. 2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а так же об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 25 апреля 2016 года. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 27.05.2016 года: - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России.». 2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания»: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества» Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления»: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления: 1) годовой отчет Общества за 2015 год; 2) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год; 3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год; 4) заключение аудитора Общества; 5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 7) сведения об аудиторе Общества; 8) информация о наличии либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 9) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового 2015 года. 10) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 27 апреля по 26 мая 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь», юридический отдел (ЮО). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).». Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2015 года»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в связи с получением Обществом по итогам 2015 года убытка, прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2015 года по всем категориям акций общества не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования»: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования: Вручение бюллетеней для голосования осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования начинается с 27 апреля 2016 года. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить с 27 апреля 2016 года по 7 мая 2016 года заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или их представители, вправе принять участие в общем собрании акционеров 27 мая 2016 года либо направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров». Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ижсталь»: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров, проводимого 27 мая 2016 года, Щетинина Анатолия Петровича. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу о назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь»: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 27 мая 2016 года, Дюгурова Андрея Владимировича. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.13. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2016 года 2.14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016 года, протокол № 460 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам действующий на основании доверенности от 10.12.15г. М.А. Жиргалов (подпись) 3.2. Дата « 18 » апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.