Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3.Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4.ОГРН эмитента 1027700367507 1.5.ИНН эмитента 7702021163 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avangard.ru 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета Вечерняя Москва, Приложение к Вестнику ФCФР России 1.9.Код (коды) существенного факта (фактов) 1002879В25052005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания: 20 мая 2005 годаМесто проведения: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1 2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов.Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет – 98,95 % голосующих акций ОАО АКБ «АВАНГАРД».Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1 1. определение количественного состава Совета Банка;Итоги голосования:«за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос;«против» – 0 голосов;«воздержались» – 0 голосов. 2. избрание членов Совета Банка;Итоги голосования: Миновалов К.В. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Андреев В.Е. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Мелия М.И. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Щербакова Е.В. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Яблонский А.В. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 3. избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;Итоги голосования: Коваленко О.Ю. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Данова М.В. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Левченко Е.С. «за» – 0 голосов; «против» – 55 412 321 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Тарасова С.В. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов; 4. избрание членов Счетной комиссии Банка;Итоги голосования: Григорьян Е.А. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Казанцева И.А. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов;Бастракова В.Н. «за» – 0 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 55 412 321 голосов;Гизатуллин Ф.К. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 5. утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2005 г.;Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос;«против» – 0 голосов;«воздержались» – 0 голосов. 6. утверждение годового отчета Банка за 2004 г.;Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос;«против» – 0 голосов;«воздержались» – 0 голосов. 7. утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2004 г.;Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос;«против» – 0 голосов;«воздержались» – 0 голосов. 8. утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2004 г.;Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос;«против» – 0 голосов;«воздержались» – 0 голосов. 9. распределение прибыли и формирование фондов Банка.Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос;«против» – 0 голосов;«воздержались» – 0 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Избрать Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек. 2. Избрать Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: Миновалов К.В., Андреев В.Е., Мелия М.И., Щербакова Е.В., Яблонский А.В. 3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: Коваленко О.Ю., Данова М.В., Тарасова С.В. 4. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: Григорьян Е.А., Казанцева И.А., Гизатуллин Ф.К. 5. Утвердить аудиторской организацией ОАО АКБ «АВАНГАРД» на 2005 г. ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» по международным стандартам финансовой отчетности и ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП–АУДИТ» по российским стандартам финансовой отчетности. 6.1) Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2004 г. 2) В связи с направлением прибыли на дальнейшее развитие ОАО АКБ «АВАНГАРД» дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 3) Правлению ОАО АКБ «АВАНГАРД» зарегистрировать годовой отчет ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2004 г. в Банке России. 7. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2004 г. 8. Утвердить счет прибыли и убытков ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2004 г. 9. утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2004 г., в сумме 429 402 754-04 (четыреста двадцать девять миллионов четыреста две тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 04 копейки, направить в фонд социального развития Банка 20 878 780-04 (двадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 04 копейки, оставить нераспределенной прибыль в сумме 348 000 000 (триста сорок восемь миллионов) рублей. 3. Подпись 3.1 Председатель Правления ________________ Францкевич М. И. 3.2. Дата 25 мая 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.