Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Афанасьева Сергея Борисовича. Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Щурова Бориса Владимировича. Вопрос № 3: О подтверждении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Подтвердить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 04 июля 2018 года (Протокол № 249-с/19 от 04.07.2018 г.), с оплатой на прежних условиях согласно Договору б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» от 04.07.2018 г. Вопрос № 4: Об утверждении отчета эмитента за 2 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет эмитента за 2 квартал 2020 года (Приложение №1). Вопрос № 5: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ГБОУ «Семеновская школа-интернат» в целях проведения ремонтных работ в школе к новому учебному году в соответствии с Приложением №2. 2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи ГБОУ «Семеновская школа-интернат» в целях проведения ремонтных работ в школе к новому учебному году, заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу. Вопрос № 6: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи МОУ «Юксарская СОШ» в целях проведения работ по бурению индивидуальной скважины и устройству водозабора для нужд школы в соответствии с Приложением №3. 2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи МОУ «Юксарская СОШ» в целях проведения работ по бурению индивидуальной скважины и устройству водозабора для нужд школы, заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу. Вопрос № 7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договор о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Жертвователь») и Благотворительный Фонд «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» («Получатель») в соответствии с Приложением №4. 2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Благотворительный Фонд «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний», заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Белоусову Максиму Евгеньевичу. Вопрос № 8: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год в соответствии с Приложением №5. Вопрос № 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 4 800 597 руб., кроме того НДС, в т.ч. годовой аудит 3 409 100 руб. без учета накладных расходов и НДС, обзорная проверка 920 000 руб. без НДС. Кроме того накладные расходы 471 497 руб. без учета НДС. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 299-с/20 от 05 августа 2020 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- исполнительный директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 06.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.