Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество СмартТехГрупп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.01.2025 (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по вопросу № 1: 2 203 330 301; - по вопросу № 2: 2 203 330 301; - по вопросу № 3: 2 203 330 301. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: - по вопросу № 1: 2 203 330 301; - по вопросу № 2: 2 203 330 301; - по вопросу № 3: 2 203 330 301. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: - по вопросу № 1: 1 329 168 657, что составляет 60.3254% от общего числа голосов; - по вопросу № 2: 1 329 168 657, что составляет 60.3254% от общего числа голосов; - по вопросу № 3: 1 329 168 657, что составляет 60.3254% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 776 459 557 «ПРОТИВ» - 551 370 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 338 800 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 Решение по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания не принято. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 1 327 281 657 «ПРОТИВ» - 538 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 348 900 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня: 2.1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции. 2.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «СмартТехГрупп» от 24.04.2023 (протокол № 3 от 24.04.2023). Третий вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 1 327 136 757 «ПРОТИВ» - 2 029 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 600 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня: 3.1. Увеличить уставный капитал ПАО «СТГ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на следующих условиях: - вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция; - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 745 000 000 (семьсот сорок пять миллионов) штук; - номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций: 1 (один) рубль каждая акция; - способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка; - цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): будет установлена Советом директоров не позднее начала размещения акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций определяется Советом директоров исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН: 1027739019142) и его правопреемники; - форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров, будут определены в документе, содержащем условия размещения. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.01.2025 № 8. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Калугина 3.2. Дата 13.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.