Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года, №58. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-5 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. По вопросу №6 о принятии решения: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) в размере не более 64 900 000 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС. 1.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях: - предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов; - номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора; - общая цена товара по договору – не более 64 900 000 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок действия договора: с момента заключения до 31.12.2012. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть» (Покупатель) в размере не более 23 600 000 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС. 2.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов; - номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора; - общая цена товара по договору – не более 23 600 000 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок действия договора: с момента заключения и до 31.12.2012. 3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) в размере не более 35 400 000 (тридцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС. 3.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов; - номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора; - общая цена товара по договору не более 35 400 000 (тридцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС. - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2012. 4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть» (Продавец) в размере не более 94 400 000 (девяносто четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС. 4.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях: - предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов; - номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора; - общая цена товара по договору – не более 94 400 000 (девяносто четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС. - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2012. 5. В соответствии пп.31 п.8.2. ст. 8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить следующую сделку ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «Лидер» (Арендодатель): 5.1. Договор аренды нежилого помещения на следующих условиях: - объект аренды - нежилое помещение №1035, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийского автономного округ, г.Радужный, 1 мкр., дом 43, общей площадью 983,2 кв.м., этаж 5; - срок аренды с 01.06.2012 по 31.05.2015; - ежемесячный размер арендной платы – 721 200 (семьсот двадцать одна тысяча двести) рублей 21 копейка, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 25 963 207 (двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи двести семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 30 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры; - договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. 6.1. В соответствии со ст. 77 определить денежную оценку долей в праве собственности на недвижимое имущество, передаваемое в рамках Договора купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу в размере не более 76 683 405 (семьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС. 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель), указанного в Приложениях № 1 к протоколу, на общую сумму не более 76 683 405 (семьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС, на следующих условиях: - цена реализации доли в праве собственности на объект недвижимого имущества - не ниже цены реализации, указанной в Приложении №1 к протоколу; - порядок расчетов – Покупатель оплачивает Продавцу стоимость долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договора или иными способами, предусмотренными действующим законодательством. Залог на объекты недвижимого имущества в силу Закона не наступает; - право собственности переходит от Продавца к Покупателю с даты государственной регистрации перехода прав собственности на имущество в отделах Управления Федеральной регистрационной службы. Право пользования возникает у Покупателя с даты подписания акта приема-передачи доли в праве на объект недвижимого имущества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 26.05.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.