Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 8 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Моргульчик Александр Моисеевич всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрание Секретаря Совета директоров Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Моргульчик Александр Моисеевич всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О независимых членах Совета директоров Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Осборн Нил. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение бюджета Общества на 2012 год. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Моргульчик Александр Моисеевич всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Моргульчик Александр Моисеевич всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Председателем Совета директоров Сенько Валерия Владимировича. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Сосновского Михаила Александровича. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стафееву Марину Андреевну. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РБК» (Протокол № 11 от 28 июня 2012 г.) по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества» на основании требований пункта 2.6. Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов признать «Независимыми директорами» членов Совета директоров ОАО «РБК» Майкла Хаммонда и Нила Осборна. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: 1. Сенько Валерий Владимирович Члены комитета: 2. Майкл Хаммонд 3. Кристоф Франсуа Шарлье По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: 1. Кристоф Франсуа Шарлье Члены комитета: 2. Сенько Валерий Владимирович 3. Сосновский Михаил Александрович По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить бюджет Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить расширение приоритетных направлений деятельности Общества путем приобретения компанией HostingCommunity Inc. (Общество косвенно владеет 100% акций HostingCommunity Inc.) 100% акций Закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ЗАО «РСИЦ») на основании договора купли-продажи акций ЗАО «РСИЦ» между HostingCommunity Inc. и Darvent International Ltd от 19.04.2012 со следующими основными условиями: - Продавец акций: Darvent International Ltd; - Покупатель акций: HostingCommunity Inc.; - Эмитент акций: Закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр», являющееся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746823099; - Количество приобретенных акций: 1 000 акций что составляет 100% от Уставного капитала; Номинальная стоимость 1 акции: 10 рублей. - Цена сделки: 920 400 000 (девятьсот двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей». - Дата зачисления акций на счет (депо) Покупателя: 15.06.2012 г. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 20 июля 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 44 от 20 июля 2012 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности ______________ С.А. Лаврухин уполномоченного лица эмитента (подпись) 3.2. Дата «20» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.