Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Часть 1 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2012 года и 2012 год 1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу № 2: Об утверждении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год Утвердить отчет генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 3: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013гг. за 4 квартал 2012 года и 2012 год 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО МРСК Сибири о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО МРСК Сибири на 2012-2013 гг. за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири», утвержденного решением Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 4: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 г. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 5: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2013 года Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2013г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 6: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2012 г. 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2012 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири», утвержденного решением Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 7: О рассмотрении отчёта «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2013 года» Утвердить отчет «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2013 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 8: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по состоянию на 31.03.2013 г. несоответствие структуры данных в информационной системе ОАО «МРСК Сибири» нормативно-справочной информации, утвержденной Приказом № 35 Общества от 28.01.2013. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами, в том числе, приведение данных в информационной системе ОАО «МРСК Сибири» к системе нормативно-справочной информации, утвержденной Приказом № 35 Общества от 28.01.2013. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017гг. за 2012 год Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017 гг. за 2012 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу № 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 г. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 г. согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2012 года Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 14: О рассмотрении отчета генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» по итогам 1 квартала 2013 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору: 2.1. к отчету о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» предоставлять информацию по развитию инфраструктуры очного обслуживания в рамках исполнения пункта 2 Плана мероприятий; 2.2. представить на заседание Совета директоров Общества к отчету генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 за 2 квартал 2013 года протокол проведения приемочных испытаний и акт о приеме в постоянную эксплуатацию интерактивного инструмента «Личный кабинет клиента» по исполнению пункта 3.4.2 Плана мероприятий. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 15: О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества 1. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить окончание выполнения Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 16: О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири», осуществляющими непрофильные виды деятельности, по итогам 4 квартала 2012 года и 2012 года Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири», осуществляющими непрофильные виды деятельности, по итогам 4 квартала 2012 года и 2012 года согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 17: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу № 18: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012года и 2012 год. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012года и 2012 год. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1 Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012года и 2012 год. 3.2. Отметить рост незавершенного строительства - 193% (40 млн. руб. на 01.01.2012, 77 млн. руб. - 31.12.2012). 3.3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по снижению объема незавершенного строительства в 2013 году и на период до 2018 гг. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012года и 2012 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 19: Об утверждении Программы страховой защиты Общества Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 20: Об утверждении страховщика Общества Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование от несчастных случаев и болезней (НС) ОАО СК Альянс с 01.04.2013г. по 31.03.2014г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 21: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» 20.12.2011 (протокол 94/11). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 22: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 23: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества 1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: - заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер; - заместитель генерального директора по безопасности; - заместитель генерального директора - директор филиала. 2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 15.07.2011 года (протокол № 84/11) с изменениями от 20.03.2012 (протокол № 116/13). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 24: О рассмотрении информации (отчета Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в 2012 году 1. Принять к сведению отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в 2012 году согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2.3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 31.05.2010 по вопросу № 22 (протокол № 56/10). 3. Поручить генеральному директору Общества: 3.1. два раза в год предоставлять отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения: по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 3.2. Организовать ежегодную подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту Совета директоров Общества отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 25: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, пр. Южный, д. 37, посредством продажи без объявления цены Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, пр. Южный, д. 37, посредством публичного предложения (повторно), на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 19.11.2012 (протокол №109/12). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу № 26: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1 Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество - теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2012 составляет 410 897 (Четыреста десять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 60 копеек; - способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 27: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, трёх ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, трёх ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 440 041 (четыреста сорок тысяч сорок один) рубль 21 копейка, в том числе НДС 18% 67 124 (шестьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 93 копейки. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, трёх ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35 (далее – Договор, Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на строительство ВЛ-10 кВ, трёх ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС (инв. № Е106015245-00) для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1909), 680м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1921), 710м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1919), 801м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1907), 768м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1908), 1255м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1876) по направлению на север и в 2306м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1478), 2230м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1498), 2401м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1467), 2314м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1483), 2032м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1539), 2185м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1500), в 1663м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1628), 1378м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1640) по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной сметой (приложение №2 к Договору) и составляет 440 041 (четыреста сорок тысяч сорок один) рубль 21 копейка, в том числе НДС 18 % составляет 67 124 (шестьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 93 копейки. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора. Срок завершения работ – по истечению 60 календарных дней с момента подписания договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 28: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 412 550 (четыреста двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% 62 931 (шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 44 копейки. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м, 680м, 710м, 801м, 768м, 1255м по направлению на север и в 2306м, 2230м, 2401м, 2314м, 2032м, 2185м, в 1663м, 1378м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35 (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на строительство ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС (инв. № Е106015245-00) для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская Область в 739м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1909), 680м(кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1921), 710м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1919), 801м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1907), 768м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1908), 1255м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1876) по направлению на север и в 2306м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1478), 2230м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1498), 2401м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1467), 2314м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1483), 2032м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1539), 2185м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1500), в 1663м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1628), 1378м (кад. ном. зем. участка 55:20:233002:1640) по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной сметой (приложение № 2 к Договору) и составляет 412 550 (четыреста двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18 % составляет 62 931 (шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 44 копейки. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора. Срок завершения работ – по истечению 60 календарных дней с момента подписания договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Вопрос № 29: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 337 422 (триста тридцать семь тысяч четыреста двадцать два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% 51 471 (пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят один) рубль 27 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (далее – Договор, Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на: - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 300 м. по направлению на север относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Поворотная, 9. (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:2194); - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 120 м по направлению на юго-восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Карбышева, д.31. (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:220201:2311); - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: в 165м. (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:220201:2306) и в 237 м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:220201:2337) по направлению на восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Южная, д.3 (2Ч); - Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС (инв. № Е106015245-00) для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: в 2450м (Кадастровый номер земельного участка:55:20:110601:1514), 2440м (Кадастровый номер земельного участка:55:20:110601:1523), 2415м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1515), 2240м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1521), 2275м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1520), 2470м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1522), 2355м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1517), 2380м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1516), 2296м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1528), 2380м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1525), 2408м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1524), на юго-запад от жилого дома с почтовым адресом: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Первомайская, 19; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: в 2510м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1544), 2488м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1536), 2456м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1537), 2425м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1538), 2396м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1539), 2368м (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1540) на юго-запад от жилого дома с почтовым адресом: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Первомайская, 19; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу в 260 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Луговая, д.35. (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:2287); - Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС (инв. № Е106015245-00) для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: в 4021м (кад.ном. зем. уч. 55:20:110601:1503), 3963м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1485), 4008м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1502), 3925м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1475), 3933м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1482), 3922м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1481), 4054м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1493), 3892м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1494), 3907м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1495), 3924м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1496), 3940м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1497), 3954м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1498), 3969м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1499), 3983м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1500), 3995м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1501), 4027м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1491), 3985м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1487), 3996м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1488), 4005м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1489), 4016м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1490), 3953м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1484), 3974м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1486), 3942м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1483), 3854м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1478), 3907м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1476), 3891м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1477), 3867м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1479), 4194м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1434), 4107м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1427), 3998м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1472), 3970м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1473), 3948м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1474), 4178м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1459), 4069м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1454), 4082м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1455), 4090м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1456), 4164м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1460), 4151м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1461), 4041м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1462), 4030м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1463), 4020м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1464), 3978м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1468), 3987м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1467), 4009м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1465), 3966м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1469), 3958м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1470), 3948м (кад.ном.зем.уч. 55:20:110601:1471) на юго-запад относительно здания администрации с почтовым адресом: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Молодежная, д.14; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленое Поле, ул. Новая, стр. поз. 25А. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110201:2184; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 710 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, Магистральное СП, п. Магистральный, ул. Первомайская, 4. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:1322; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 520 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Поворотная, 9. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:765; - Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Омского РЭС (инв. № Е106015245-00) для электроснабжения дачного дома, находящегося по адресу: в 2973 метрах на юго-запад от здания школы с почтовым адресом: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Молодежная, д.13в. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:2521; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: в 800 метрах (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:2090)и в 810 метрах (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:2089) на юго-запад от жилого дома с почтовым адресом: Омская область, Омский район, д. Зеленое поле, ул. Новая, 17, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной сметой (приложение №2 к Договору) и составляет 337 422 (триста тридцать семь тысяч четыреста двадцать два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18 % составляет 51 471 (пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят один) рубль 27 копеек. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора. Срок завершения работ – по истечению 60 календарных дней с момента подписания договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 30: Об одобрении договора подряда на осуществление проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-52-28, Л-32-3 (установка реклоузеров 10 кВ 5 шт.), ВЛ-10 кВ Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17 (установка реклоузеров 10 кВ 4 шт.), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на осуществление проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-52-28, Л-32-3 (установка реклоузеров 10 кВ 5 шт.), ВЛ-10 кВ Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17 (установка реклоузеров 10 кВ 4 шт.), заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 294 268 (двести девяносто четыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 44 888 (сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек. 2. Одобрить договор подряда на осуществление проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-52-28, Л-32-3 (установка реклоузеров 10 кВ 5 шт.), ВЛ-10 кВ Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17 (установка реклоузеров 10 кВ 4 шт.) (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-52-28 (инв. Б000002521), Л-32-3 (инв. № Б000002435) (установка реклоузеров 10 кВ 5 шт.)ВЛ-10 кВ Л-58-8 (инв. Б000045005), Л-23-3 (инв. Б000044816), Л-11-17 (инв. № Б000044809) (установка реклоузеров 10 кВ 4 шт.) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке предусмотренном Договором . Цена Договора: Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение №2 к Договору), которая составляет 249 380 (двести сорок девять тысяч триста восемьдесят) рублей, кроме того НДС составляет 44 888 (сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 294 268 (двести девяносто четыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 40 копеек. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок выполнения работ: в течение 120 календарных дней с момента заключения настоящего Договора Сторонами. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Вопрос № 31: Об одобрении договора возмездного оказания телематических услуг связи (Интернет), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору возмездного оказания телематических услуг связи (Интернет), заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 166 320 (сто шестьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 25 370 (двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей 85 копеек, в месяц – 13 860 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 2 114 (две тысячи сто четырнадцать) рублей 24 копейки. 2. Одобрить договор возмездного оказания телематических услуг связи (Интернет) (далее – Договор, Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири». Заказчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику телематические услуги связи, именуемые в дальнейшем «Услуги», в соответствии с лицензией и бланком-заказом (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора. Цена Договора: Цена Договора в год составляет 166 320 (сто шестьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 25 370 (двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей 85 копеек, в месяц – 13 860 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 2 114 (две тысячи сто четырнадцать) рублей 24 копейки. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг – с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. (включительно). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, действует до 31 декабря 2013 г. и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие между сторонами с 01.01.2013 г. Договор пролонгируются на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении, предупредив вторую сторону в письменном виде не менее, чем за 30 (тридцать) дней. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Вопрос № 32: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к местной телефонной сети с использованием абонентских номеров, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к местной телефонной сети с использованием абонентских номеров, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 226 800 (двести двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в том числе НДС 18% – 34 596 (тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка, в месяц – 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 2 883 (две тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к местной телефонной сети с использованием абонентских номеров (далее – Договор, Приложение № 26 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири». Заказчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к местной телефонной сети с использованием абонентских номеров, именуемые в дальнейшем «Услуги», в соответствии с лицензией и бланк-заказом (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора. Цена Договора: Цена Договора в год составляет 226 800 (двести двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в том числе НДС 18% – 34 596 (тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка, в месяц – 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 2 883 (две тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. Предоставление доступа к сети общего пользования производится по письменной заявке Заказчика, с последующим возмещением затрат Исполнителя за телематическую передачу речевой информации Красноярского филиала ОАО Ростелеком. Возмещение затрат производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения дополнительного счета согласно детализации. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. (включительно). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, действует до 31 декабря 2013г. и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие между сторонами с 01.01.2013г. Договор пролонгируются на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении, предупредив вторую сторону в письменном виде не менее, чем за 30 (тридцать) дней. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 33: Об одобрении заключения договора купли-продажи транспортного средства, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору купли-продажи транспортного средства, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 597 000 (пятьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 91 067 (девяносто одна тысяча шестьдесят семь) рублей 80 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи транспортного средства (далее – Договор, Приложение № 27 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «МРСК Сибири». Покупатель – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя на условиях Договора автомобиль Toyota Avensis, с инвентарным номером Г0001105543 (далее - автомобиль, Toyota Avensis), а Покупатель обязуется принять и оплатить Toyota Avensis в порядке и на условиях Договора. Основные характеристики автомобиля: - марка, модель Toyota Avensis; - регистрационный знак Н 929 АА; - идентификационный номер (VIN) SBIBP56L20E014802; - год выпуска 2007; - модель, № двигателя 2AZ 2822123; - шасси (рама) № отсутствует; - кузов (кабина, прицеп) SBIBP56L20E014802; - цвет кузова серебристый; - наименование (тип ТС):Легковой; - категория ТС (А, В, С, D): В - мощность двигателя, л.с (кВт): 163 (120) - рабочий объем двигателя куб. см.: 2360 - тип двигателя: бензиновый - разрешенная максимальная масса, кг: 1905 - масса без нагрузки: 1245 - организация-изготовитель ТС (страна): ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) Паспорт ТС: 77 ТУ 105543 выдан Центральная акцизная таможня г. Москва, ул. Яузская д.8, дата выдачи 09 ноября 2007 г. Цена Договора: Стоимость автомобиля Toyota Avensis составляет 597 000 (пятьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 91 067 (девяносто одна тысяча шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» июня 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 122/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “14” июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.